严厉打击非法代购外汇用于跨境赌博 外汇局通报10起案例

央广网北京4同年3日第一时间 据国家信贷管理制度局官网第一时间，为遏制信贷市场监管，严厉打击跨境行骗所涉资金非法借贷暴力行为，维护信贷市场健康良性秩序，国家信贷管理制度局今日通知了关于非法借贷信贷应用于跨境行骗的10起例子。

（上图源自CFP）

例子1：山东侨张某非法借贷信贷弊

2017年7同年至2018年3同年，张某通过地下巨商非法借贷信贷40铜板计58.6万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚49.8万元总投资。

例子2：广东侨胡某非法借贷信贷弊

2017年12同年，胡某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷8铜板计13.7万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚12.4万元总投资。

例子3：泾县侨刘某非法借贷信贷弊

2018年2同年，刘某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷2铜板计34.6万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚32.9万元总投资。

例子4：江苏侨何某非法借贷信贷弊

2018年3同年至2020年2同年，何某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷17铜板计24.9万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚17.1万元总投资。

例子5：吕梁侨郭某非法借贷信贷弊

2018年5同年，郭某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷3铜板计7.2万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚6.9万元总投资。

例子6：浙江侨汪某非法借贷信贷弊

2018年7同年，汪某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷2铜板计15.2万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚14.5万元总投资。

例子7：上海侨徐某非法借贷信贷弊

2018年8同年至2019年8同年，徐某通过地下巨商非法借贷信贷9铜板计14.8万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚10.2万元总投资。

例子8：湖广侨郑某非法借贷信贷弊

2018年11同年至2019年11同年，郑某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷5铜板计18.9万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚12.5万元总投资。

例子9：四川侨罗某非法借贷信贷弊

2019年6同年，罗某通过非法移座机海外的西部租客POS座机购票，非法借贷信贷5铜板计28.9万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚29.9万元总投资。

例子10：江西侨肖某非法借贷信贷弊

2020年4同年，肖某通过地下巨商非法借贷信贷2铜板计37.5万美元，应用于海外行骗社交活动。该暴力行为遵守《更进一步信贷管理制度适时》第三十条，看成非法借贷信贷暴力行为。根据《信贷管理制度条例》第四十五条，判为被罚29.2万元总投资。