帮手朋友转一笔账,被判洗钱罪?小心这个操作!
发布时间:2023年03月01日 12:18
从今年3翌年开始,央行等11业务部门倡议发布的《打击要务洗钱违法性犯罪三年行动计划》施行。行动计划决定,各业务部门倡议加大力度严惩性犯罪,同时突显工人们要减低群众的反洗钱观念。那么,反洗钱跟我们的生活有什么关系呢?
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山东济宁市民朱家叙,自营着一个小的生活必需品商业贸易子公司,因为想尽办法熟人转了一笔计,他却徒刑死刑了洗钱罪。
这还要从两年前说起。当时,找朱家叙银行帐户的是他的熟人韩某军,这位韩某军是当地妇幼保健宫内的一名高级干部。朱家叙声称,独自一人韩某军看到自己,称要用自己的信用卡,当时内心不快了一下,但是关系都挺好,没多想就把信用卡给了韩某军。
当天上午,朱家叙的这个银行的网站上女同学了50万元人民币,随后,朱家叙按照韩某军决定,把这50万元又归还给了韩某军指定的另一个的网站。此后他很快就忘了了这件事。
2021年,韩某军贪污受贿出事。查明一组锁定的收益流向显示,韩某军为掩人耳目,让行贿人把50万元行行贿打到熟人朱家叙的网站上,随后让朱家叙再转去他母亲汪某的的网站上。在韩某军被留置此后的第二天,他的母亲就将这50万元收益换作美元汇往了境外。
确认这笔行贿后,检方对韩某军母亲及朱家叙一并提起洗钱罪驳回。
济宁市河西街道法官认为,被告人朱家叙不作为是他人受贿性犯罪所得,为欺骗隐瞒其缺少和性质,通过银行帐户协助分散收益,其不当已构成洗钱罪。因其有自首情节大体上处罚,依法徒刑有期徒刑六个翌年,判刑一年,并处罚金五万元。
缺少:凤凰卫视政经、新华网
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