家家悦母公司有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

2022年5同月20日至2022年5同月20日

采行武汉证券市场付款所互联2011年夏天票数；也统，通过付款；也统2011年夏天票数应用软件的2011年夏天票数等待时间为董事局大会闭幕当日的付款整年，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网2011年夏天票数应用软件的2011年夏天票数等待时间为董事局大会闭幕当日的9:15-15:00。

(六) 风险投资融券、并转融通、定下购得金融运输业务帐号和沪股通入股者的2011年夏天票数维修服务器端

相关风险投资融券、并转融通金融运输业务、定下购得金融运输业务；也统官能帐号以及沪股通入股者的2011年夏天票数，不宜按照《武汉证券市场付款所证券市场股票数交易公司负责任监管行政机构业务部门示意第1号 一 约束运并转》等有关约束督促。

(七) 相关未公开征集董事局2011年夏天票数权

无

二、 小四组会议一致通过依法

本次董事局大会一致通过修正案及2011年夏天票数董事局各种类型

■

1、 各修正案已援引的等待时间和援引新闻媒体

不太可能分别在美国公司第三届常务董事局第三十七次小四组会议、第三届督促委员会第三十五次小四组会议一致通过通过，恳请参考2022年4同月30日刊载于《中所国证券市场报》、《武汉证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》及武汉证券市场付款所博客（）。

2、 都有提案修正案：10、14-21

3、 对中所小入股者单独初选数的修正案：4-8、10、12-23

4、 相关区别董事局无视一致通过的修正案：4、14-21

不宜无视一致通过的区别董事局旧名：家家悦香港）有限公司华润香港）有限美国公司、济南信悦入股管理行政机构业务部门香港）有限美国公司

5、 相关普通股董事局参与一致通过的修正案：无

三、 董事局大会2011年夏天票数留意依法

(一) 本美国公司董事局通过武汉证券市场付款所董事局大会互联2011年夏天票数；也统无权一致通过权的，既可以逼近付款；也统2011年夏天票数应用软件（通过指定付款的证券市场美国公司付款终端）顺利进行2011年夏天票数，也可以逼近因特网2011年夏天票数应用软件（网址：vote.sseinfo.com）顺利进行2011年夏天票数。首次逼近因特网2011年夏天票数应用软件顺利进行2011年夏天票数的，入股者并不须要要进行董事局几位认证。说明操作恳请见因特网2011年夏天票数应用软件博客概述。

(二) 董事局通过武汉证券市场付款所董事局大会互联2011年夏天票数；也统无权一致通过权，如果其保有多个董事局帐号，可以用于应以有美国公司投资人的任一董事局帐号参加互联2011年夏天票数。2011年夏天票数后，当作其全部董事局帐号下的完全相同各种类型平常股或完全相同品种普通股只能有已分别2011年夏天借助于同一建议的一致通过票数。

(三) 董事局所2011年夏天总统大选得票数数万人超过其保有的总统大选得票数数万人的，或者在多党中所2011年夏天票数超过不宜选人数的，其对该项修正案所2011年夏天的总统大选票数当作无效2011年夏天票数。

(四) 同一再致通过权通过录影、本所互联2011年夏天票数应用软件或其他方式为多次重复顺利进行一致通过的，以第一次2011年夏天票数结果起算。

(五) 董事局对所有修正案只能有一致通过顺利完成才能呈交。

(六) 采行产出2011年夏天票数制总统大选常务董事、统一常务董事和常务董事的2011年夏天票数方式为，详述适配器2

四、 小四组会议应邀借助于席对象

(一) 香港）有限公司登记注册日交易日后在中所国证券市场登记注册结算有限责任美国公司武汉分美国公司登记注册在册的美国公司董事局有权应邀借助于席董事局大会（说明原因详述下表），并可以以书面形式监督管理行政机构业务部门者应邀借助于席小四组会议和参加一致通过。该管理行政机构业务部门者不必是美国公司董事局。

■

(二) 美国公司常务董事、常务董事和文职管理行政机构业务部门职员。

(三) 美国公司聘用的律师。

(四) 其他职员

五、 小四组会议登记注册方法

(一) 登记注册等待时间：2022年5同月17日当日9:00-11:00；中午14:00-16:00

(二) 登记注册场所：聊城省东营金融业应用开发区大庆路53号A座8层

(三) 登记注册方式为

布氏应邀借助于席本次小四组会议的董事局或董事局管理行政机构业务部门者不宜应以恳请注意文档在上述等待时间、场所录影试办或通过信箱方式为（们所见后）试办登记注册：

1、；也指董事局：本人有效居留证除此以外并等待据悉一份、投资人帐号卡、入股抵押；

2、；也指董事局许可后管理行政机构业务部门者：管理行政机构业务部门者有效居留证除此以外并等待据悉一份、；也指董事局居留证据悉、许可后其所、投资人帐号卡、入股抵押；

3、社团董事局法定都有人：本人有效居留证、社团董事局营运输业执照（据悉并加盖本票）、法定都有人几位证明书、投资人帐号卡、入股抵押；

4、社团董事局许可后管理行政机构业务部门者：管理行政机构业务部门者有效居留证、社团董事局营运输业执照（据悉并加盖本票）、许可后其所（法定都有人送交并加盖本票）、投资人帐号卡、入股抵押。

注：如通过信箱方式为试办登记注册，恳请获取必要的账户及们所，并与美国公司传真获知后（们所见后）方当作登记注册成功。并在与会代表时恳请装载上述约束的登记注册文档交还给会务职员。

六、 其他依法

(一) 应邀借助于席录影小四组会议的董事局恳请于小四组会议闭幕前半小时内到约达小四组会议场所，凭几位证明、许可后其所等登记注册文档除此以外破纪录。

(二) 本次董事局大会录影小四组会议为期半日，应邀借助于席小四组会议都有交通及食宿费用为重。

(三) 们所

账户：周承生

联；也地址：聊城省东营金融业应用开发区大庆路53号A座8层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联；也传真：0631-5220641

信箱： 0631-5288939

邮编：264200

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司常务董事局

2022年4同月30日

适配器1：许可后其所

适配器2：采行产出2011年夏天票数制总统大选常务董事、统一常务董事和常务董事的2011年夏天票数方式为概述

● 明文规定文档

提议闭幕本次董事局大会的常务董事局提案

适配器1：许可后其所

许可后其所

家家悦华润香港）有限美国公司：

兹监督 谭（谭）都有本单位（或本人）应邀借助于席2022年5同月20日闭幕的贵美国公司2021年获选董事局大会，并代为无权一致通过权。

四人应以平常平方根：

四人应以优先平方根：

四人董事局帐户号：

■

■

四人匿名（盖章）： 倍受托匿名：

四人几位证号： 倍受托几位证号：

监督日期： 年 同月 日

恳请注意：

四人不宜在其所中所“达成协议”、“反对”或“弃权”更是必要官能中所并不需要一个并打“√”，对于四人在本许可后其所中所未作说明示意的，倍受托有权按自己的主动顺利进行一致通过。

适配器2：采行产出2011年夏天票数制总统大选常务董事、统一常务董事和常务董事的2011年夏天票数方式为概述

一、董事局大会常务董事竞选总统大选、统一常务董事竞选总统大选、督促委员会竞选总统大选作为修正案四组分别顺利进行代号。入股者不宜针对各修正案四组下每位竞选顺利进行2011年夏天票数。

二、申报平方根都有总统大选得票数数万人。对于每个修正案四组，董事局每应以有一股即保有与该修正案四组下不宜选常务董事或常务董事人数相等的2011年夏天票数总数。如某董事局应以有证券市场股票数交易公司100股投资人，该次董事局大会不宜选常务董事10名，常务董事竞选有12名，则该董事局对于常务董事局总统大选修正案四组，保有1000股的总统大选得票数数万人。

三、董事局不宜以每个修正案四组的总统大选得票数数万人为限顺利进行2011年夏天票数。董事局根据自己的主动顺利进行2011年夏天票数，既可以把总统大选得票数数万人集中于所2011年夏天给某一竞选，也可以按照也就是说四第一组2011年夏天给完全相同的竞选。2011年夏天票数中止后，对每一项修正案分别产出推算得得票数数万人。

四、示例：

某证券市场股票数交易公司闭幕董事局大会采行产出2011年夏天票数制对顺利进行常务董事局、督促委员会各政党，不宜选常务董事5名，常务董事竞选有6名；不宜选统一常务董事2名，统一常务董事竞选有3名；不宜选常务董事2名，常务董事竞选有3名。须要2011年夏天票数一致通过的依法如下：

■

某入股者在香港）有限公司登记注册日股票数时应以有该美国公司100股投资人，采行产出2011年夏天票数制，他（她）在修正案4.00“关于总统大选常务董事的修正案”就有500票数的一致通过权，在修正案5.00“关于总统大选统一常务董事的修正案”有200票数的一致通过权，在修正案6.00“关于总统大选常务董事的修正案”有200票数的一致通过权。

该入股者可以以500票数为限，对修正案4.00按自己的主动一致通过。他（她）既可以把500票数集中于所2011年夏天给某一位竞选，也可以按照也就是说四第一组分散2011年夏天给也就是说竞选。

如表所示：

■

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-018

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

关于获知美国公司2021获选区别付款以及2022度均会区别付款蓝图的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

关键因素官能细节若有：

● 前提并不须要要呈交大会一致通过：是

● 日常区别付款对证券市场股票数交易公司的因素（前提对区别方演化成小得多的依赖）：否

● 并不须要要会同入股者留意的其他依法（如付款都应等）：无

家家悦华润香港）有限美国公司（恳请注意前身“美国公司”）根据2021获选日常经营管理行政机构业务部门区别付款也就是说引发原因和2022获选经营管理行政机构业务部门蓝图，对2022获选的日常经营管理行政机构业务部门区别付款顺利进行了预计。美国公司与家家悦香港）有限公司华润香港）有限美国公司及其的下属美国公司（恳请注意前身“家家悦香港）有限公司及其的下属美国公司”）、济南一町牛奶香港）有限美国公司等区别方引发除此以外、货物订货、房屋租赁等区别付款，该等付款行为是美国公司经营管理行政机构业务部门的正常并不须要要，且该区别付款结算参照餐饮商商品价格，结算合理、不作为，遵循了未公开、负责任、公平的应以，不普遍存在损伤美国公司和其他董事局合法官能权益的有无。

美国公司于2022年4同月28日闭幕第三届常务董事局第三十七次小四组会议，一致通过通过了《关于获知美国公司2021获选区别付款以及2022获选均会区别付款蓝图的修正案》，区别常务董事王培桓、傅元惠、翁怡诺无视一致通过。

统一常务董事对该依法顺利进行事后肯定并出版达成协议的统一建议：美国公司日常区别付款；也美国公司长年的经营管理行政机构业务部门惯例所演化成或美国公司军事其发展所须要，遵循负责任、公平、未公开应以，有利提高美国公司的经营管理行政机构业务部门实用性；该等区别付款商品价格公平、不作为；权衡维修服务器端相一致《美国劳动法》、《美国公司章程》等；也统官能立法法规的约束，不普遍存在损伤美国公司及入股者利益集团的有无。

一、 前次日常区别付款的预计和督促原因

■

二、 本次日常区别付款预计利息和各种类型

■

上述区别付款预计略在总利息保持稳固的原因下，各界定支借助于可调剂用于。以上修正案分项一致通过，区别常务董事王培桓谭、傅元惠谭须要无视此项修正案中所相关香港）有限公司董事局家家悦香港）有限公司华润香港）有限美国公司及其的下属美国公司的有关依法的一致通过；区别常务董事王培桓谭、翁怡诺谭须要无视此项修正案中所相关武汉世伴供不宜链香港）有限美国公司的有关依法的一致通过；区别常务董事傅元惠谭须要无视此项修正案中所相关慈溪易合互联文档大董事局香港）有限美国公司、迪沙堂医药量贩店香港）有限美国公司、武汉世伴企运输业管理行政机构业务部门咨询香港）有限美国公司、济南恺伊利牛奶香港）有限美国公司的有关依法的一致通过；区别常务董事翁怡诺谭须要无视此项修正案中所相关武汉青龙蒸馏香港）有限美国公司、安徽的食品侠盗商运输业香港）有限美国公司的有关依法的一致通过。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四同月三十日

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-019

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

关于提前退休执业Amuse的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

关键因素官能细节若有：

● 布氏离任的执业Amuse旧名为：容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）

一、布氏离任执业Amuse的原则上原因

（一）行政机构业务部门文档

1、原则上文档

容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）由原华普天健执业Amuse（特殊官能平常新公司）更是名而来，初始正式成立于1988年8同月，2013年12同月10日改制为特殊官能平常新公司企运输业，是国际间最早获准涉足证券市场维修服务金融运输业务的执业Amuse之一，曾一度涉足证券市场维修服务金融运输业务。登记注册地址为西安市西城区阜成门外广场22号1幢外经贸写表字楼901-22至901-26，身兼新公司人肖厚发。

2、职员文档

截至2021年12同月31日，容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）总共新公司人160人，总共登记注册执业1131人，其中所504人签定过证券市场维修服务金融运输业务备案简报。

3、金融运输业务产出掌控能力

容诚执业Amuse经备案的2020获选利润总利息为187,578.73万元，其中所备案金融运输业务利润163,126.32万元，证券市场期货金融运输业务利润73,610.92万元。

容诚执业Amuse共分担274家证券市场股票数交易公司2020年详情备案金融运输业务，备案缴费总利息31,843.39万元；供应商主要集中于所在制造运输业（只能限于但不限于推算器、互联和其他电子设备制造运输业、专用设备制造运输业、电气工程学和器材制造运输业、化学原料和化学制品制造运输业、汽车制造运输业、医药制造运输业）及文档链路、软件和文档应用维修服务运输业，建筑运输业，批发和餐饮运输业，水利、自然环境和基础设施管理行政机构业务部门运输业，交通运输、物流和邮政运输业，科学学术研究和应用维修服务运输业，金融运输业，电力、热力、涡轮及水产出和供不宜运输业，文化、体育界和商运输业，采矿运输业等多个餐饮运输业。容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）对家家悦华润香港）有限美国公司所在的完全相同餐饮运输业证券市场股票数交易公司备案供应商家数为11家。

4、入股者保护掌控能力

容诚执业Amuse已买到登记注册执业职运输业责任保险，职运输业保险买到相一致；也统官能约束；截至2021年12同月31日据统计责任损害赔偿定略9亿元。

近三年在社会工作中所无；也统官能民事诉讼分担民事责任的原因。

5、统一官能和理应纪录

容诚执业Amuse近三年因社会工作行为倍受到刑事受罚0次、行政机构拘留0次、商务部预防措施1次、负责任监管行政机构业务部门预防措施1次、纪律处分0次。

5名从运输业员近三年在容诚执业Amuse社会工作之前因社会工作行为倍受到负责任监管行政机构业务部门预防措施1次；11名从运输业员近三年在容诚执业Amuse社会工作之前倍受到商务部预防措施各1次。

10名从运输业员近三年在其他执业Amuse社会工作之前倍受到商务部预防措施各1次。

（二）蓝图成员文档

1、职员文档

蓝图新公司人/布氏送交执业：陈谋林，2011年带入登记注册执业，2009年开始涉足证券市场股票数交易公司备案金融运输业务，2009年开始在在容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）社会工作，曾多次在家家悦证券市场股票数交易后为家家悦获取过2016及2017获选财务报表备案维修服务，2020年开始再次为家家悦获取备案维修服务。近三年签定过森特士兴华润香港）有限美国公司等证券市场股票数交易公司备案简报。

布氏送交执业：马一超，2020年带入登记注册执业，从2015年开始涉足备案工作，2018年开始在在容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）社会工作，2018年开始为家家悦获取备案维修服务。近三年签定过家家悦华润香港）有限美国公司等证券市场股票数交易公司备案。

蓝图总质量掌控复查人：李俊，2008 年带入中所国登记注册执业， 2006 年开始涉足证券市场股票数交易公司备案金融运输业务， 2016 年开始在容诚执业Amuse社会工作；近三年复查过家家悦等多家证券市场股票数交易公司备案简报。

2、理应纪录

送交执业马一超及总质量掌控复查人李俊3年内从没倍受到任何刑事受罚、行政机构拘留、行政机构监管行政机构业务部门预防措施和负责任监管行政机构业务部门预防措施。送交执业陈谋林2021年3同月倍受到中所国证监会深圳专员办借助于具提示函一次、于2020年5同月被深圳证券市场付款所借助于具监管行政机构业务部门函一次。除此之外，3年内未倍受到过任何刑事受罚、行政机构拘留。

3、统一官能

容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）及上述职员不普遍存在妨碍《中所国登记注册稽核 师职运输业道德法规》对统一官能拒绝的有无。

（三）备案缴费

备案缴费结算应以：根据美国公司的金融运输业务产出掌控能力、所处餐饮运输业和稽核妥善处理精确官能等多方面因素所，并根据美国公司详情备案须要配备的备案职员原因和2011年夏天入的工作量以及Amuse的缴费应以说明之后的备案缴费。

二、布氏提前退休稽核Amuse履行的维修服务器端

（一）常务董事局备案委员会对美国公司2021获选备案行政机构业务部门的备案工作顺利进行了调查和评量，指出该行政机构业务部门金融运输业务素质良好、恪尽职守，在备案工作中所极好地进行了美国公司监督的各项工作，借助于具的备案简报做人、主观公平，全面解读美国公司2020获选的营收、经营管理行政机构业务部门科研成果、付款流量现状，借助于具的备案结论相一致美国公司也就是说原因，圆满进行了美国公司获选备案工作。建议常务董事局会同提前退休容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）为美国公司2022获选本体备案行政机构业务部门。

（二）容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）作为美国公司的备案行政机构业务部门，保有高素质的金融运输业务一个团队，从离任以来依然遵循统一、主观、公平的职运输业应以，确保了美国公司备案的统一官能，精确度，很难实现美国公司获选财务备案工作拒绝。美国公司统一常务董事根据《武汉证券市场付款所科创板投资人证券市场股票数交易法则》、《关于在证券市场股票数交易公司建立统一常务董事税制的指导建议》、《统一常务董事税制》等；也统官能规章税制的有关约束，就美国公司提前退休2022获选本体备案行政机构业务部门出版了事后肯定建议及统一建议。

说明细节详述美国公司翌日援引于武汉证券市场付款所博客（www.sse.com.cn）的《家家悦华润香港）有限美国公司统一常务董事关于第三届常务董事局第三十七次小四组会议；也统官能依法的事后肯定建议和统一建议》。

（三）美国公司第三届常务董事局第三十七次小四组会议一致通过通过了《关于提前退休执业Amuse的修正案》，达成协议继提前退休恳请容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）为美国公司2022获选本体备案行政机构业务部门，并呈交美国公司2021年获选董事局大会一致通过。

（四）本次离任执业Amuse依法已为须要呈交美国公司董事局大会一致通过，并自美国公司董事局大会一致通过通过日内生效。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四同月三十日

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-020

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

关于2022获选向分行核发

周边官能授信支借助于的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

家家悦华润香港）有限美国公司（恳请注意前身“美国公司”）于2022年4同月28日闭幕第三届常务董事局第三十七次小四组会议，一致通过通过了《美国公司2022获选核发周边官能授信支借助于的修正案》。根据《武汉证券市场付款所投资人证券市场股票数交易法则》和《美国公司章程》的有关约束，常务董事局一致通过通过后，已为须要呈交美国公司2021获选董事局大会一致通过许可。现将；也统官能原因暂定如下：

根据美国公司及子美国公司的经营管理行政机构业务部门其发展规划设计和营收，为确保进行获选经营管理行政机构业务部门蓝图和目标，实现经营管理行政机构业务部门银行贷款期望，美国公司及子美国公司2022获选布氏向；也统官能分行核发总利息不超过韩圆49.45亿元的周边官能授信支借助于。2022获选美国公司及子美国公司布氏向恳请注意分行核发周边官能授信支借助于明细：

■

注：朝臣中所“其他”为美国公司在；也统官能分行风险投资期望蓝图借助于现临时官能变动获取备用，以便补充原布氏定支借助于的过剩大部分。

授信品种只能限于但不限于：流动银行贷款贷款、中所曾一度贷款、固定财产贷款、蓝图贷款、分行承兑汇票数、商运输业承兑汇票数、保函、借贷证、不宜收款链、供不宜链金融；也列产品、财产湖内、涌金司库维修服务等，授信抵押方式为只能限于但不限于：借贷、尽可能、抵/质押等。以上授信支借助于不总和美国公司的也就是说融银行贷款略，也就是说融银行贷款略不宜在美国公司总授信支借助于内，并以；也统官能证券市场餐饮商与美国公司也就是说引发的融银行贷款略起算，说明授信支借助于、期限、利数万人及抵押方式为等以美国公司与；也统官能证券市场餐饮商之后签订的合同或协议起算；授信限期，授信支借助于可循环用于。

美国公司常务董事局提议董事局大会许可后美国公司常务督促长及其许可后都有根据也就是说经营管理行政机构业务部门原因的并不须要要，在上述授信支借助于内都有美国公司试办；也统官能金融运输业务，并签定有关立法文档。本次许可后的须要注意为：自美国公司2021年获选董事局大会一致通过通过日内至2023年6同月30日。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司常务董事局

二〇二二年四同月三十日

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-021

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

关于计提莲香楼减值等待的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

家家悦华润香港）有限美国公司（恳请注意前身“美国公司”）于2022年4同月28日闭幕了第三届常务董事局第三十七次小四组会议、第三届督促委员会第三十五次小四组会议，一致通过通过了《关于计提莲香楼减值等待的修正案》，说明原因如下：

一、本次计提莲香楼减值等待原因

（一）莲香楼的演化成

1、2017年12同月，经美国公司第二届常务董事局第十四次小四组会议一致通过达成协议，美国公司与沈阳维客华润香港）有限美国公司及其香港）有限公司董事局签定了《关于沈阳维客商运输业量贩店香港）有限美国公司之入股协议书》，美国公司布氏以自有银行贷款34,437万元倍中国公司沈阳维客商运输业量贩店香港）有限美国公司(前身“维客量贩店”)51%香港）有限公司，通过此次该公司，美国公司在合并报表中所获知莲香楼25,660.63万元。

2、2020年11同月，经美国公司第三届常务董事局第二十五次小四组会议一致通过达成协议，美国公司与锡林郭勒盟维多利实运输业香港）有限美国公司及锡林郭勒盟维乐惠小店香港）有限美国公司(前身“维乐惠小店”)签定了《关于锡林郭勒盟维乐惠小店香港）有限美国公司之香港）有限公司并转让协议书》，按照该协议定下，美国公司布氏以自有银行贷款3.75亿元该公司应以有若有美国公司70%香港）有限公司，通过此次该公司，美国公司在合并报表中所获知莲香楼32,385.70万元。

（二）本次计提莲香楼减值等待的原因

1、2021年国际间新冠鼠疫冲击，鼠疫防控常中所官能化，据国家统计局发布2021年四个季度的GDP及社会奢侈品品餐饮略的增速应以续弱化，金融业其发展造成了期望伸长、意味著并转弱的负荷；倍受此因素量贩店餐饮企运输业的经营管理行政机构业务部门也造成了小得多挑战，都有是2021年月末负荷更是大，鼠疫及金融业下行线对小店经营管理行政机构业务部门因素的深度和应以续官能远超美国公司意味著，小店餐饮运输业普遍始终保持营运输业利润伸长、运输营收增高或盈余的局面。

2、倍受以上因素所因素，维客量贩店、维乐惠小店利润借助于现完全相同幅度下滑，美国公司相辅相成鼠疫因素、餐饮商自然环境不说明官能等因素所周边官能重新考虑，基于审慎应以，经过减值试验和判断，为主观、恰当的解读美国公司营收和财产关键因素官能官能，根据《企运输业稽核应以》和稽核举措的；也统官能约束，对维客量贩店和维乐惠小店分别计提相不宜的莲香楼减值。

3、维客量贩店财产四组：美国公司于2018年进行并购和建构，先前营运输业利润和利润快速增长相对稳固，倍受鼠疫及本体自然环境因素，2021年利润同比虽有一定增高，但金融运输业务模式和管理行政机构业务部门相对成熟，已处入稳步其发展提高阶段，根据其评量结果计提了相不宜的减值。

4、维乐惠小店财产四组：美国公司于2020年11同月签定并购协议，并于2021年1同月初进行了并购；2021年奢侈品期望、金融业下行线对小店餐饮运输业的因素远超美国公司在2020年该公司权衡时的意味著，与小店餐饮运输业普遍造成了的营运输业利润、运输营收增高趋向于相吻合，维乐惠小店2021年也借助于现营运输业利润增高和运输营收盈余；美国公司于2021年1同月并购后逐步对维乐惠小店的文档；也统顺利进行全面转换，对其商品经营管理行政机构业务部门、供不宜链模式顺利进行简化建构，以及进餐饮金融运输ICT变更是和职员实习，因之前鼠疫反复和防控因素，；也统官能更是改及文档转换中止至2021年四季度才进行，金融运输业务建构、门店翻修的等待时间时程只能有比原意味著要延缓；周边官能重新考虑维乐惠小店金融运输业务建构目前已为始终保持初期，加之鼠疫因素、当前金融业及奢侈品自然环境的改善等待时间具有不说明官能，根据其评量结果计提了相不宜的减值。

（三）本次计提莲香楼减值等待的利息

美国公司聘用中所水厚德财产评量香港）有限美国公司（前身“中所水厚德”）对莲香楼顺利进行减值试验，本次评量对演化成莲香楼；也统官能的财产四组的可回收关键因素官能官能按照预计将会付款流量的现值推算，将推算结果与对不宜还包括全略莲香楼的财产四组不作为关键因素官能官能顺利进行比较，以说明各财产四组的减值利息。预计付款流量根据美国公司许可的付款流量推算辅以，付款流量推算用于的折现数万人为12.98%。推算期以前的付款流量根据；也统官能餐饮运输业上都曾一度最少增速说明。减值试验中所采行的其他关键因素图表只能限于：除此以外利润、其他金融运输业务利润、商品订货成本及其他；也统官能费用。美国公司根据历史经验及对餐饮商其发展的推算说明上述关键因素图表。美国公司采行的折现数万人是解读当前餐饮商本国货币等待时间关键因素官能官能和；也统官能财产四组特定几数万人的净利利数万人。

中所水厚德根据对各财产四组可回收关键因素官能官能的评量，借助于具了中所水厚德评报表字【2022】第020361号《家家悦华润香港）有限美国公司以财务简报莲香楼减值试验为目的说明沈阳维客商运输业量贩店香港）有限美国公司小店金融运输业务财产四组可收回关键因素官能官能财产评量简报》、中所水厚德评报表字【2022】第020360号《家家悦华润香港）有限美国公司以财务简报莲香楼减值试验为目的说明锡林郭勒盟维乐惠小店香港）有限美国公司小店金融运输业务财产四组可收回关键因素官能官能财产评量简报》。

根据中所水厚德评报表字【2022】第020361号，在2021年12同月31日，维客量贩店财产四组全略莲香楼评量减值为13,554.71万元，美国公司按入股分之一51%对维客量贩店该公司演化成的莲香楼计提减值等待约6,912.90万元，减值后莲香楼支借助于为18,747.73万元。

根据中所水厚德评报表字【2022】第020360号，在2021年12同月31日，维乐惠小店财产四组全略莲香楼评量减值32,563.90万元，美国公司按入股分之一70%对维乐惠小店该公司演化成的莲香楼计提减值等待22,794.73万元，减值后莲香楼支借助于为9,590.97万元。

二、计提莲香楼减值等待对美国公司的因素

本次计提各项减值等待计有29,707.63万元，将减少美国公司2021获选利润总利息29,707.63万元，减值损失惨重分之一美国公司2021获选经备案归于证券市场股票数交易公司董事局销售利润的101.26%。美国公司根据《企运输业稽核应以》及；也统官能财产也就是说原因计提减值等待，计提减值依据应有，很难主观、主观解读美国公司的财产现状和经营管理行政机构业务部门科研成果，尽可能财务报表的实用官能，相一致美国公司及全体董事局的曾一度利益集团。

三、关于本次计提莲香楼减值等待的合理官能概述

本次计提莲香楼减值等待是根据《企运输业稽核应以》和美国公司；也统官能稽核举措的；也统官能约束，基于轻数万人官能应以，并相辅相成各财产四组的也就是说经营管理行政机构业务部门及建构时程而作借助于的，依据应有、合理，且计提莲香楼减值等待后，美国公司2021获选财务报表很难更是加不作为地解读截至2021年12同月31日美国公司的营收、财产关键因素官能官能及经营管理行政机构业务部门科研成果。

四、常务董事局对本次计提莲香楼减值等待的建议

美国公司本次计提莲香楼减值等待相一致美国公司也就是说原因及；也统官能稽核举措，很难不作为地解读美国公司的财产现状，更容易获取主观确实的稽核文档，；也统官能权衡维修服务器端合法官能合规。

五、统一常务董事对本次计提莲香楼减值等待的建议

美国公司基于轻数万人官能应以计提莲香楼减值等待，相一致企运输业稽核应以和；也统官能稽核举措的约束，有利主观、不作为地解读美国公司财产也就是说原因和营收。其权衡维修服务器端相一致有关立法、法规和《美国公司章程》的有关约束。我们达成协议美国公司本次计提莲香楼减值等待依法。

六、督促委员会对本次计提莲香楼减值等待的建议

美国公司本次计提莲香楼减值等待相一致美国公司也就是说原因及；也统官能稽核举措，很难不作为地解读美国公司的财产现状，更容易获取主观确实的稽核文档，；也统官能权衡维修服务器端合法官能合规。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四同月三十日

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-022

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

2021获选利润分配的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

关键因素官能细节若有：

● 美国公司2021获选布氏不顺利进行利润分配，不顺利进行资本公积金并转增股票数

● 本次利润分配可行官能不太可能美国公司第三届常务董事局第三十七次小四组会议一致通过通过，已为须要呈交美国公司2021年获选董事局大会一致通过。

一、利润分配可行官能细节

经容诚执业Amuse（特殊官能平常新公司）备案获知，美国公司2021获选归于母美国公司所有者的销售利润为-29,337.04万元。根据《证券市场股票数交易公司监管行政机构业务部门示意第3号一再证券市场股票数交易公司付款盈利》、《武汉证券市场付款所证券市场股票数交易公司负责任监管行政机构业务部门示意第1号一再约束运并转》和《美国公司章程》等；也统官能约束，鉴于美国公司2021获选运输营收盈余，周边官能重新考虑财政政策自然环境、美国公司也就是说经营管理行政机构业务部门原因及将会其发展等因素所，美国公司2021获选布氏不顺利进行利润分配，也不顺利进行资本公积并转增股票数。

二、本获选不顺利进行利润分配的原因概述

1、美国公司2021获选归于证券市场股票数交易公司董事局的销售利润为失掉，美国公司留存的未分配利润蓝图用作实现美国公司日常经营管理行政机构业务部门的银行贷款期望，确保美国公司其发展军事的全面实施和董事局的长远利益集团。

2、2020年11同月24日，美国公司闭幕第三届常务董事局第二十五次小四组会议，一致通过并通过了《关于以集中于所广告投放付款方式为买入美国公司大董事局的可行官能》的修正案。美国公司于2021年5同月10日进行买入依法，买入总大董事局8,999,915股，其中所2021获选买入美国公司大董事局4,353,551股，分之一美国公司证券市场股票数交易公司的0.72%，用于银行贷款为90,313,307.72元（不计有付款费用）。

根据中所国证券市场商务部委员会《华润买入法则》、《关于支应以证券市场股票数交易公司买入大董事局的建议》以及《武汉证券市场付款所证券市场股票数交易公司负责任监管行政机构业务部门示意第7号一再买入大董事局》的约束，证券市场股票数交易公司以付款为对价，采行集中于所广告投放方式为、要约方式为买入大董事局的，当年已全面实施的大董事局买入利息视同付款盈利，确立该获选付款盈利的；也统官能分之一推算。2019获选至2021获选紧接著三年据统计付款盈利利息（计有2021获选付款买入大董事局利息）相一致《证券市场股票数交易公司证券市场借助于特别版管理行政机构业务部门必要》、《证券市场股票数交易公司监管行政机构业务部门示意第3号一再证券市场股票数交易公司付款盈利（2022年修正）》以及《美国公司章程》关于利润分配举措的有关约束。

三、美国公司履行的权衡维修服务器端

1、常务董事局小四组会议的闭幕、一致通过和一致通过原因

美国公司于2022年4同月28日闭幕美国公司第三届常务董事局第三十七次小四组会议以7票数达成协议，0票数反对，0票数弃权的一致通过结果，一致通过通过了此次利润分配可行官能，此次利润分配可行官能已为须要呈交至董事局大会一致通过。

2、统一常务董事建议

统一常务董事指出：美国公司2021获选利润分配可行官能周边官能重新考虑了美国公司纯利现状、债务和付款流水平及美国公司将会其发展银行贷款期望等因素所，相一致主管业务部门立法法规以及《美国公司章程》的；也统官能约束。；也统官能一致通过、一致通过维修服务器端相一致主管业务部门立法法规和《美国公司章程》的拒绝。因此，统一常务董事达成协议本修正案，并达成协议将其呈交至美国公司董事局大会一致通过。

3、督促委员会建议

督促委员会指出：根据《美国劳动法》、《证券市场法》、《关于必要官能落实证券市场股票数交易公司付款盈利有关依法的通知》、《武汉证券市场付款所证券市场股票数交易公司付款盈利示意》及《美国公司章程》的；也统官能约束，常务董事局明确指借助于的2021获选利润分配可行官能相一致《美国公司章程》等有关约束，相一致美国公司也就是说原因，体现了美国公司曾一度的盈利举措，很难确保董事局的稳固这样一来并有利美国公司的身体健康、稳固、可应以续其发展，不普遍存在损伤美国公司董事局偏爱是中所小董事局利益集团的有无。

四、；也统官能几数万人若有

本次利润分配可行官能相辅相成了美国公司其发展阶段、将会的银行贷款期望等因素所，才会对美国公司经营管理行政机构业务部门付款流显现借助于关键因素因素，才会因素美国公司正常经营管理行政机构业务部门和曾一度其发展。本次利润分配可行官能已为须要呈交美国公司2021年获选董事局大会一致通过。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四同月三十日

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-023

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

关于修正《美国公司章程》及

美国公司大部分管理行政机构业务部门税制的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

根据中所国证监会《中所华人民共和国美国劳动法》、《证券市场股票数交易公司章程示意》、《证券市场股票数交易公司董事局大会法则》、《证券市场股票数交易公司地方政府应以》的；也统官能约束，美国公司已于2022年4同月28日闭幕的第三届常务董事局第三十七次小四组会议一致通过通过了《关于修正〈美国公司章程〉的修正案》、《关于修正美国公司大部分管理行政机构业务部门税制的修正案》，关于修正美国公司章程及大部分管理行政机构业务部门税制的修正案已为须要呈交美国公司2021年获选董事局大会一致通过，说明细节如下：

一、 修正《美国公司章程》的；也统官能原因

■

■

上述表格只能列借助于本次《美国公司章程》修正全面性，并根据修正后的《美国公司章程》重新布氏定序号，除本次修正的；也统官能规章外，《美国公司章程》中所其他规章细节保应以保持稳固。美国公司章程的变更是须要餐饮商商务部业务部门许可，之后以餐饮商商务部业务部门许可登记注册起算。《美国公司章程》下卷将于翌日刊登于武汉证券市场付款所博客（www.sse.com.cn）。

二、修正美国公司大部分管理行政机构业务部门税制的；也统官能原因

根据《中所华人民共和国美国劳动法》、《证券市场股票数交易公司章程示意（2022年修正）》、《武汉证券市场付款所投资人证券市场股票数交易法则（2022年1同月修正）》、《武汉证券市场付款所证券市场股票数交易公司负责任监管行政机构业务部门示意第1号一约束运并转》等立法法规和实践中文档拒绝以及《美国公司章程》；也统官能约束，并相辅相成美国公司的也就是说原因，修正了《对外抵押权衡税制》、《区别付款权衡税制》、《筹资银行贷款管理行政机构业务部门必要》、《统一常务董事工作税制》、《董事局大小四组会条文》、《常务董事小四组会条文》、《常务董事小四组会条文》、《文档援引管理行政机构业务部门税制》、《本体文档用于人管理行政机构业务部门税制》、《关键因素文档内部简报税制》，上述之税制中所的《对外抵押权衡税制》、《区别付款权衡税制》、《筹资银行贷款管理行政机构业务部门税制》、《统一常务董事工作税制》、《董事局大小四组会条文》、《常务董事小四组会条文》、《常务董事小四组会条文》须呈交美国公司董事局大会一致通过。修正后的上述税制、法则于翌日在武汉证券市场付款所博客（www.sse.com.cn）不作援引。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四同月三十日

证券市场字符：603708 证券市场前身：家家悦 暂定代号：2022-024

普通股字符：113584 普通股前身：家悦并转债

家家悦华润香港）有限美国公司

关于常务董事局、督促委员会换届总统大选的暂定

本美国公司常务董事局及全体常务董事尽可能本暂定细节不普遍存在任何误导考证、应用官能表述或者关键因素略去，并对其细节的主观官能、精确度和可用官能分担个别及连带责任。

一、常务董事局换届原因

家家悦华润香港）有限美国公司（恳请注意前身“美国公司”）第三届常务董事局任期将于2022年5同月15日到期，根据《美国劳动法》、《美国公司章程》和中所国证监会《关于在证券市场股票数交易公司建立统一常务董事税制的指导建议》等；也统官能约束，不宜按维修服务器端顺利进行常务董事局换届总统大选。2022年4同月28日，美国公司闭幕第三届常务董事局第三十七次小四组会议，一致通过通过了《关于总统大选美国公司第四届常务董事局非统一常务董事的修正案》、《关于总统大选美国公司第四届常务董事局统一常务董事的修正案》，达成协议奥斯卡金像奖王培桓谭、傅元惠谭、毕美云谭、翁怡诺谭为美国公司第四届常务董事局非统一常务董事竞选，达成协议奥斯卡金像奖刘京建谭、魏紫谭、顾国建谭为美国公司第四届常务董事局统一常务董事竞选（各竞选文稿详述适配器）。美国公司统一常务董事对该修正案出版了达成协议的统一建议。

上述常务董事竞选将呈交美国公司董事局大会一致通过，以产出2011年夏天票数制方式为总统大选。美国公司第四届常务董事局任期三年（2022.05.16一2025.05.15）。

各统一常务董事竞选任职名略及统一官能不太可能武汉证券市场付款所备案赞成。

二、督促委员会换届原因

美国公司第三届督促委员会任期将于2022年5同月15日到期，根据《美国劳动法》、《美国公司章程》等；也统官能约束，不宜按维修服务器端顺利进行督促委员会换届总统大选。2022年4同月28日，美国公司闭幕第三届督促委员会第三十五次小四组会议，一致通过通过了《关于奥斯卡金像奖美国公司第四届督促委员会非职工都有常务董事的修正案》，奥斯卡金像奖张谭、陈君谭为美国公司第四届督促委员会非职工都有常务董事竞选（各竞选文稿详述适配器）。

上述常务董事竞选将呈交美国公司董事局大会一致通过，以产出2011年夏天票数制方式为总统大选后，与美国公司职工都有常务董事都由四都由美国公司第四届督促委员会，任期三年（2022.05.16一2025.05.15）。

上述常务董事、常务董事竞选不普遍存在《美国劳动法》约束的不得受聘美国公司常务董事、常务董事的有无，未倍受到中所国证券市场商务部委员会的行政机构拘留或证券市场付款所惩戒，不普遍存在武汉证券市场付款所认定不适当受聘证券市场股票数交易公司常务董事、常务董事的其他原因。

实为暂定。

家家悦华润香港）有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四同月三十日

常务董事竞选文稿

王培桓：男，1955年7同月生于，中所国绿卡，学位生。曾为本美国公司常务督促长、总金融运输业务员。后任济南糖茶饮品美国公司金融运输业务员、党总支第一书记，聊城省济南糖酒订货供不宜火车站常务督促长、总金融运输业务员，聊城家家悦证券市场股票数交易公司香港）有限美国公司常务督促长、总金融运输业务员。

傅元惠：女，1955年6同月生于，中所国绿卡，学位生。曾为本美国公司常务董事、党委第一书记、常务副总金融运输业务员。后任东营糖茶饮品美国公司资方干事、团支部第一书记、党总支副第一书记、财务处长，聊城省济南糖酒订货供不宜火车站副总金融运输业务员、党总支第一书记，聊城家家悦证券市场股票数交易公司香港）有限美国公司常务董事、党委第一书记、常务副总金融运输业务员。

毕美云：女，1972年10同月生于，中所国绿卡。曾为本美国公司常务董事、人力资源部总监。后任聊城省济南糖酒订货供不宜火车站店长，聊城家家悦证券市场股票数交易公司香港）有限美国公司店长、周边总金融运输业务员，家家悦华润香港）有限美国公司周边总金融运输业务员。

翁怡诺：男，1976年6同月生于，中所国绿卡，学位工商管理。曾为本美国公司常务董事，武汉弘章入股管理行政机构业务部门香港）有限美国公司督促常务董事、金融运输业务员，武汉鸿之铭入股管理行政机构业务部门香港）有限美国公司督促常务董事、金融运输业务员，武汉弘旻入股管理行政机构业务部门香港）有限美国公司督促常务董事，西安闳约达科技其发展香港）有限美国公司督促常务董事，安徽的食品侠盗商运输业香港）有限美国公司常务董事，安徽燕之坊牛奶香港）有限美国公司常务董事，武汉市商运输业入股（证券市场股票数交易公司）香港）有限美国公司常务董事，好享家轻巧智能家居大董事局香港）有限美国公司常务董事，武汉青龙蒸馏香港）有限美国公司常务督促长，武汉世伴供不宜链香港）有限美国公司统一常务董事，武汉爱佐料实运输业香港）有限美国公司督促常务董事、金融运输业务员。后任武汉慧谷创运输业入股管理行政机构业务部门香港）有限美国公司总裁现职、三菱杜鲁门入股基金入股常务董事、中所国国际金融香港）有限美国公司直接入股部督促总金融运输业务员。

刘京建：男，1954年1同月生于，中所国绿卡，学位生，学术研究员。曾为高升香港）有限公司大董事局香港）有限美国公司统一常务董事。后任中所国人民所学校历史学；也会议室副所长，中所国人民所学校教务处处长，中所国人民所学校深圳仁约达文档产运输业美国劳动社团、总金融运输业务员，中所国人民所学校实习医学院（再次教育医学院）第一书记、副院长。

魏紫：女，1980年7同月生于，中所国绿卡，博士工商管理。曾为中所央财经所学校稽核医学院副系主任，合众全略大董事局香港）有限美国公司统一常务董事。后任墨尔本所学校学术研究现职，莫纳什所学校学术研究现职，中所央财经所学校稽核医学院讲师。

顾国建：男，1954年6同月生于，中所国绿卡，学位生。曾为武汉商医学院系主任、武汉量贩店经营管理行政机构业务部门学术研究所所长，知名的餐饮研究专家，不感兴趣餐饮运输业中所官能和量贩店经营管理行政机构业务部门方式为学术研究。20长年坚应以探索中所国现饮运输业其发展理论与量贩店企运输业其发展实践相辅相成的实证学术研究，其策动四其组织的量贩店小店的食品牛奶自主经营管理行政机构业务部门的农超对接和促使加工贸易自用并转型的内外贸对接活动对餐饮运输业显现借助于深远因素，是中所国现饮运输业中所官能和量贩店经营管理行政机构业务部门方式为积极的创导者和核心人物。2003年创办者了武汉量贩店经营管理行政机构业务部门学术研究所，2007年创办者了中所国小店联合订货联盟。

常务董事竞选文稿

张：男，1959年6同月生于，中所国绿卡，文职顾问，曾为本美国公司督促委员会主席。后任聊城省东营糖茶饮品美国公司批发部所长、酒处长，聊城省济南糖酒订货供不宜火车站副总金融运输业务员，聊城家家悦证券市场股票数交易公司香港）有限美国公司常务董事、副总金融运输业务员，家家悦华润香港）有限美国公司常务董事、副总金融运输业务员。

陈君：女，1970年3同月生于，中所国绿卡，曾为本美国公司常务董事、图表中所心文职金融运输业务员。后任聊城省济南糖酒订货供不宜火车站及政府职员，聊城家家悦证券市场股票数交易公司香港）有限美国公司及政府职员、图表中所心所长。

。

哈尔滨看精神病哪家医院比较好
深圳白癜风治疗费用多少钱
沈阳看妇科哪里比较好
福州白癜风医院排行
驻马店白癜风医院专家预约挂号
经常颈椎痛该怎么治疗
抗生素导致的腹泻吃什么药效果好
慢性支气管炎咳嗽怎么治
得了类风湿关节晨僵用什么药缓解
类风湿性关节炎有哪些症状