浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次全体会议决议公告

力生成可先好不容易完成招集投根本性项目自筹财力及日出版开销自筹财力的参众两院》

母公司应该用于招集集财力生成可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目及日出版开销自筹财力，提升了招集集财力应该用于成本，适用全体大股东共同利益，牵涉应用程序适用《深交所股极高票港交所法理》、《港交所母公司监管管理机构引导第2号—港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》和《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等有关规章。本次财力生成行径没有与招集集财力投资额根本性项目的实行原计划相抵触，不普遍存在不容许变动招集集财力节节败退和危及大股东共同利益的情况。首肯母公司应该用于招集集财力生成可先已好不容易完成招集集财力投资额根本性项目的自筹财力44,212.23万元和已支付债务日出版开销的自筹财力138.58万元。

投极高票表决结果：3极高票首肯、0极高票谴责、0极高票作废。

（三）提案通过了《关于应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的参众两院》

母公司应该用于一小废弃招集集财力购置嗣后M-增值产品或结构上利息产品，适用上交所法令的《港交所母公司监管管理机构引导第2号——港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》及《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等牵涉条文的规章，不利于提升财力应该用于成本，不会因素招集集财力根本性项目工程建设和招集集财力应该用于，不普遍存在不容许变动招集集财力用具的行径，适用母公司和全体大股东的共同利益，不普遍存在危及母公司及全体大股东，引人节录意是中小大股东共同利益的情况，牵涉批文应用程序适用法律条文及《母公司章程》的牵涉规章。首肯《关于应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的参众两院》。

投极高票表决结果：3极高票首肯、0极高票谴责、0极高票作废。

特此告示。

慈溪台华新材漆控股权有限母公司

副会长

二〇二二年一年初十二日

纳斯极高达克：603055 股票交易前身：台华新材 告示序号：2022-007

慈溪台华新材漆控股权有限母公司关于应该用于招集集财力生成可先好不容易完成招集投根本性项目自筹财力及日出版开销自筹财力的告示

本母公司副会长会及全体董事会合理告示具体内容不普遍存在任何误导所述、欺骗性陈述或者根本性遗漏，并对其具体内容的正确性、正确性和持续性就其个别及连带责任。

不可忽视具体内容上会：

慈溪台华新材漆控股权有限母公司（一般而言指“母公司”、“台华新材”）应该用于公开日出版可转换成母公司债券招集集财力生成可先已好不容易完成招集投根本性项目的自筹财力数额为韩圆44,212.23万元，生成可先已支付债务日出版开销的自筹财力数额为韩圆138.58万元，适用招集集财力到账后6个年初内透过生成的规章。

一、招集集财力前提情况

经中国股票交易监督负责管理委员会《关于备案慈溪台华新材漆控股权有限母公司公开日出版可转换成母公司债券的批覆》（证监许可[2021]2109号）备案，母公司公开日出版可转换成母公司债券（一般而言前身“可转债”）600万张，每张纸币100元，招集集财力总收入为60,000.00万元，收取各项日出版开销797.45万元（不含税），仅仅招集集财力超额为59,202.55万元。上述招集集财力收取力荐券商费后的限额原于2022年1年初5日汇入母公司设立的可转债招集集财力配票中，中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)对本次招集集财力顶多情况透过审验，并据悉了“中汇会验[2022]0006号”《可转换成母公司债券招集集财力顶多情况验证分析报告》。

母公司已对招集集财力规避了配票存储，并与力荐行政管理机构、开户该银行签订了招集集财力三方监管管理机构协议。

二、招集投根本性项目的前提情况

根据母公司《公开日出版可转债母公司债券招集集指明书》，母公司本次公开日出版可转换成母公司债券贝氏招集集财力总收入不多达60,000.00万元（含60,000.00万元，未曾收取日出版开销），所招集集财力收取日出版开销后，贝氏用于一般而言根本性项目的投资额：

计量:韩圆万元

■

三、自筹财力可先好不容易完成招集投根本性项目及已支付债务日出版开销情况

（一）贝氏生成可先好不容易完成招集投根本性项目的自筹财力的情况

为了公共利益本次招集集财力投资额根本性项目的好不容易推进，母公司在招集集财力顶多前，根据招集集财力投资额根本性项目的仅仅成果情况应该用于自筹财力对招集集财力投资额根本性项目透过了可先好不容易完成。

根据中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)据悉的《关于慈溪台华新材漆控股权有限母公司以自筹财力可先好不容易完成招集投根本性项目的鉴定分析报告》（中汇会鉴[2022]0014号），截至2022年1年初7日，母公司以自筹财力可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目的仅仅投财力额为142,156.90万元，上述情况如下：

计量:韩圆万元

■

（二）贝氏生成已支付债务日出版开销的自筹财力的情况

母公司招集集财力各项日出版开销合计韩圆797.45万元(不含税)，截至2022年1年初7日，母公司以自筹财力已支付债务的日出版开销为韩圆138.58万元(不含税)，母公司贝氏生成日出版开销数额为138.58万元。

四、本次招集集财力生成行使的提案应用程序

2022年1年初11日，母公司召集第四届副会长会第十五次小组会议、第四届副会长第十四次小组会议，提案并通过了《关于应该用于招集集财力生成可先好不容易完成招集投根本性项目自筹财力及日出版开销自筹财力的参众两院》。母公司实质上董事会对该应该刊登了首肯的实质上意愿，中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)据悉了鉴定分析报告，力荐行政管理机构中信股票交易控股权有限母公司刊登了检验意愿，适用上交所及深交所的牵涉监管管理机构允许。

五、专项意愿指明

（一）实质上董事会意愿

母公司实质上董事会指出：母公司应该用于招集集财力生成可先已好不容易完成招集集财力投资额根本性项目及日出版开销自筹财力，不利于提升招集集财力的应该用于成本，适用全体大股东共同利益。本次招集集财力生成不普遍存在不容许变动招集集财力节节败退和危及大股东共同利益的情况。母公司本次招集集财力生成的时间距招集集财力到账时间未曾多达6个年初，适用上交所《港交所母公司监管管理机构引导第2号—港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》、《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等牵涉规章及母公司制定的《招集集财力负责管理办法》，具体内容及应用程序法律依据健康检查和。实质上董事会一致首肯母公司应该用于招集集财力生成可先已好不容易完成招集集财力投资额根本性项目的自筹财力44,212.23万元和已支付债务日出版开销的自筹财力138.58万元。

（二）副会长意愿

母公司副会长指出：母公司应该用于招集集财力生成可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目及日出版开销自筹财力，提升了招集集财力应该用于成本，适用全体大股东共同利益，牵涉应用程序适用《深交所股极高票港交所法理》、《港交所母公司监管管理机构引导第2号—港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》和《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等有关规章。本次财力生成行径没有与招集集财力投资额根本性项目的实行原计划相抵触，不普遍存在不容许变动招集集财力节节败退和危及大股东共同利益的情况。首肯母公司应该用于招集集财力生成可先已好不容易完成招集集财力投资额根本性项目的自筹财力44,212.23万元和已支付债务日出版开销的自筹财力138.58万元。

（三）会计师HoriproHoripro意愿

中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)已对母公司以自筹财力可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目及已支付债务日出版开销情况透过了验证，并据悉了《关于慈溪台华新材漆控股权有限母公司以自筹财力可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目和支付债务日出版开销的专项指明》（中汇会鉴[2022]0014号），指出母公司负责管理层人员编制的《以自筹财力可先好不容易完成招集投根本性项目和支付债务日出版开销的专项指明》适用《港交所母公司监管管理机构引导第2号——港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》(2022年修订)、《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》（上证配[2022]2号）及牵涉格式引导的规章，如实反映了台华新材母公司以自筹财力可先好不容易完成招集投根本性项目和支付债务日出版开销的仅仅情况。

（四）力荐行政管理机构意愿

经检验，力荐行政管理机构指出：本次台华新材以招集集财力生成可先已好不容易完成招集集财力投资额根本性项目和已支付债务日出版开销的自筹财力应该已经日出版人副会长会、副会长批文通过，并由实质上董事会刊登了首肯意愿，中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)对母公司以自筹财力可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目和已支付债务日出版开销的情况透过了审核，并据悉牵涉鉴定分析报告；本次招集集财力生成不因素招集集财力投资额根本性项目的出现异常实行，不普遍存在与招集集财力应该用于原计划相违背的情况，不普遍存在不容许变动招集集财力节节败退和危及大股东共同利益之情况。

因此，本力荐行政管理机构首肯母公司实行该应该。

五、上网告示文档

1、母公司实质上董事会关于第四届副会长会第十五次小组会议牵涉参众两院的实质上意愿；

2、中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)据悉的《慈溪台华新材漆控股权有限母公司以自筹财力可先好不容易完成招集集财力投资额根本性项目和支付债务日出版开销的专项指明》；

3、中信股票交易控股权有限母公司据悉的《中信股票交易控股权有限母公司关于慈溪台华新材漆控股权有限母公司应该用于招集集财力生成可先已好不容易完成招集投根本性项目及日出版开销自筹财力的检验意愿》。

六、查证文档

1、母公司第四届副会长会第十五次小组会议提案；

2、母公司第四届副会长第十四次小组会议提案。

特此告示。

慈溪台华新材漆控股权有限母公司

副会长会

二〇二二年一年初十二日

纳斯极高达克：603055 股票交易前身：台华新材 告示序号：2022-006

慈溪台华新材漆控股权有限母公司

关于应该用于招集集财力向母母公司备有偿付以实行招集投根本性项目的告示

本母公司副会长会及全体董事会合理告示具体内容不普遍存在任何误导所述、欺骗性陈述或者根本性遗漏，并对其具体内容的正确性、正确性和持续性就其个别及连带责任。

慈溪台华新材漆控股权有限母公司（一般而言指“母公司”、“台华新材”）于2022年1年初11日分别召集第四届副会长会第十五次小组会议、第四届副会长第十四次小组会议，提案通过了《关于应该用于招集集财力向母母公司备有偿付以实行招集投根本性项目的参众两院》，首肯母公司应该用于一小招集集财力向母母公司慈溪恒隆特种橡胶有限母公司（一般而言前身“恒隆橡胶”）备有不多达韩圆52,202.55万元的无息偿付以实行招集投根本性项目“极高端年产值12万吨极高效能减碳管及纤维素根本性项目”。实质上董事会对牵涉应该经提案刊登了一致首肯的实质上意愿，力荐行政管理机构中信股票交易控股权有限母公司（一般而言前身“力荐行政管理机构”）据悉了检验意愿。

一、招集集财力前提情况

经中国股票交易监督负责管理委员会《关于备案慈溪台华新材漆控股权有限母公司公开日出版可转换成母公司债券的批覆》（证监许可[2021]2109号）备案并经深交所首肯，母公司获准日出版可转换成母公司债券为60,000万元，每张纸币100元，共计600万张，日出版价格为100元/张，期满6年。收取各项日出版开销后，招集集财力超额59,202.55万元。中汇会计师HoriproHoripro（特殊大多两兄弟）对母公司本次日出版可转换成母公司债券的财力顶多情况透过了审验，并于2022年1年初5日据悉了《验资分析报告》（中汇会验[2022]0006号），经其审验，上述招集集财力已全部顶多。

为法理母公司招集集财力负责管理和应该用于，保障投资额者权利，母公司设立了牵涉招集集财力专项账号。招集集财力到账后，已将上述招集集财力放于于为本次日出版开立的招集集财力配票内，并与力荐行政管理机构、放于招集集财力的商业该银行达成协议了《招集集财力三方监管管理机构协议》。

二、招集投根本性项目的前提情况

根据母公司《公开日出版可转换成母公司债券招集集指明书》，本次招集集财力投资额根本性项目及招集集财力应该用于原计划如下：

■

节录：收取各项日出版开销后，母公司本次日出版仅仅招集集财力超额为59,202.55万元，少于《公开日出版可转换成母公司债券招集集指明书》揭配的贝氏应该用于招集集财力好不容易完成数额，因此根据招集集财力超额透过了调整。

三、本次偿付的前提情况

本次招集投根本性项目实行部分牵涉母公司母母公司，母公司将有别于无息偿付方式也向招集投根本性项目“极高端年产值12万吨极高效能减碳管及根本性项目”牵涉的母母公司恒隆橡胶备有所需财力，偿付保险费不多达52,202.55万元，偿付直接由母公司招集集财力配票划至恒隆橡胶招集集财力配票，偿付期满自仅仅偿付业已直至招集投根本性项目工程建设完成之日止。恒隆橡胶可根据其仅仅经营不善情况到期后分期、原定支付或到期续借。到期后，如双方表示首肯，相应该续期。母公司副会长会专利权母公司负责管理层负责上述偿付应该的具体实行，上述偿付只能用于“极高端年产值12万吨极高效能减碳管及根本性项目”的实行，不得用于其他用具。

四、本次备有偿付实行招集投根本性项目的情况指明

（一）本次招集集财力偿付都可前提情况

母公司名指：慈溪恒隆特种橡胶有限母公司

成立时间：2006年8年初7日

节录册资本：13,600万美元

人：杨汉阳

节录册地址：慈溪省嘉兴市秀洲区王店镇梅林北路113号

股权结构：母公司直接持股65.3681%，母公司旗下母母公司奥斯极高达持股34.6319%

经营不善范围：一般根本性项目：差别化化学纤维素、切片的生产销售，管及纺丝的加弹、牵伸加工；金融业用纺织制成品制造；金融业用纺织制成品销售。(除违法行为须经批文的根本性项目外，凭营业执照违法行为自主组织起来经营不善活动)。

（二）主要负债数据：

计量：万元

■

五、本次偿付的目的和对母公司的因素

本次应该用于招集集财力对母公司母母公司恒隆橡胶备有偿付，是基于招集投根本性项目的工程建设所需，不利于公共利益招集投根本性项目好不容易实行，适用招集集财力应该用于原计划，不普遍存在不容许变动招集集财力用具的情况。招集集财力的应该用于方式也、用具等适用母公司的配展战略以及牵涉法律条文的规章，适用母公司及全体大股东的共同利益。恒隆橡胶是母公司仅仅旗下管控的母母公司，母公司向其备有偿付期间对其生产经营不善活动具有也就是说管控权，负债不确定性柔性。

六、母公司行使的决策应用程序

2022年1年初11日，母公司召集第四届副会长会第十五次小组会议、第四届副会长第十四次小组会议，提案并通过了《关于应该用于招集集财力向母母公司备有偿付以实行招集投根本性项目的参众两院》。母公司实质上董事会对该应该刊登了首肯的实质上意愿，力荐行政管理机构中信股票交易控股权有限母公司刊登了检验意愿，适用上交所及深交所的牵涉监管管理机构允许。

七、专项意愿指明

（一）实质上董事会意愿

母公司贝氏应该用于招集集财力向母母公司恒隆橡胶备有无息偿付专项用于实行“极高端年产值12万吨极高效能减碳管及纤维素根本性项目”，适用《港交所母公司监管管理机构引导第2号—港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》、《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等牵涉规章，适用招集集财力应该用于原计划，不利于公共利益招集投根本性项目的好不容易实行，不普遍存在变动或不容许变动招集集财力节节败退和危及大股东共同利益的情况。提案决策应用程序适用牵涉法律条文和《母公司章程》的规章，不普遍存在危及大股东共同利益的情况。同时，恒隆橡胶已与母公司、力荐行政管理机构及招集集财力配票开户该银行达成协议招集集财力配票存储四方监管管理机构协议，可合理招集集财力的应该用于必要。因此，我们一致首肯《关于应该用于招集集财力向母母公司备有偿付以实行招集投根本性项目的参众两院》。

（二）副会长意愿

母公司本次应该用于招集集财力向母母公司恒隆橡胶备有偿付以实行招集投根本性项目，是基于招集投根本性项目实行部分的工程建设所需，适用招集集财力应该用于原计划，不利于保证招集投根本性项目财力市场需求，公共利益招集集财力根本性项目的好不容易实行，适用母公司的配展战略和长远规划，不普遍存在不容许变动招集集财力用具和危及母公司及全体大股东共同利益的情况。首肯母公司应该用于招集集财力向母母公司恒隆橡胶备有偿付实行招集投根本性项目。

（三）力荐行政管理机构意愿

经检验，力荐行政管理机构指出：母公司应该用于招集集财力对母母公司备有偿付实行招集投根本性项目已经母公司副会长会和副会长提案通过，母公司实质上董事会刊登了一致首肯的意愿，行使了合理的内部批文应用程序，适用牵涉法律条文的允许。上述应该未曾违法招集集财力投资额根本性项目的牵涉许诺，不因素招集集财力投资额根本性项目的出现异常透过，不普遍存在不容许变动招集集财力投资额根本性项目和危及大股东共同利益的情况。

八、上网告示文档

1、母公司实质上董事会关于第四届副会长会第十五次小组会议牵涉参众两院的实质上意愿；

2、中信股票交易控股权有限母公司据悉的《中信股票交易控股权有限母公司关于慈溪台华新材漆控股权有限母公司应该用于招集集财力对母母公司备有偿付实行招集投根本性项目的检验意愿》。

九、查证文档

1、母公司第四届副会长会第十五次小组会议提案；

2、母公司第四届副会长第十四次小组会议提案。

特此告示。

慈溪台华新材漆控股权有限母公司

副会长会

二〇二二年一年初十二日

纳斯极高达克：603055 股票交易前身：台华新材 告示序号：2022-008

慈溪台华新材漆控股权有限母公司关于应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的告示

本母公司副会长会及全体董事会合理告示具体内容不普遍存在任何误导所述、欺骗性陈述或者根本性遗漏，并对其具体内容的正确性、正确性和持续性就其个别及连带责任。

不可忽视具体内容上会：

●委托增值原于方：该银行等金融行政管理机构

●本次委托增值数额：次于保险费不多达6,000万元韩圆

●委托增值投资额类M-：嗣后M-增值产品

●委托增值期满：自副会长会提案通过业已十二个年初内

●行使的提案应用程序：经慈溪台华新材漆控股权有限母公司（一般而言前身“母公司”或“台华新材”）第四届副会长会第十五次小组会议、第四届副会长第十四次小组会议提案通过，母公司实质上董事会刊登了首肯的实质上意愿。该应该所需提交大股东大会提案。

一、本次应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理概况

（一）本次应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理目的

为提升财力应该用于成本，合理为了让废弃招集集财力，在不因素母公司招集投根本性项目工程建设和出现异常经营不善企业的合理下，为了让一小不再废弃招集集财力透过现金负责管理，上升母公司盈利，公共利益母公司大股东的共同利益。

（二）本次应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的财力来源

1、财力来源

本次应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的财力来源为母公司2021年公开日出版可转换成母公司债券招集集的财力。

2、招集集财力前提情况

经中国股票交易监督负责管理委员会《关于备案慈溪台华新材漆控股权有限母公司公开日出版可转换成母公司债券的批覆》（证监许可[2021]2109号）备案，母公司公开日出版可转换成母公司债券（一般而言前身“可转债”）600万张，每张纸币100元，招集集财力总收入为60,000.00万元，收取各项日出版开销797.45万元（不含税），仅仅招集集财力超额为59,202.55万元。上述招集集财力收取力荐券商费后的限额原于2022年1年初5日汇入母公司设立的可转债招集集财力配票中，中汇会计师HoriproHoripro(特殊大多两兄弟)对本次招集集财力顶多情况透过审验，并据悉了“中汇会验[2022]0006号”《可转换成母公司债券招集集财力顶多情况验证分析报告》。

母公司已对招集集财力规避了配票存储，并与力荐行政管理机构、开户该银行签订了招集集财力三方监管管理机构协议。

3、招集集财力投资额根本性项目前提情况

根据母公司《公开日出版可转债母公司债券招集集指明书》揭配，母公司本次公开日出版可转换成母公司债券贝氏招集集财力总收入不多达60,000.00万元（含60,000.00万元，未曾收取日出版开销），所招集集财力收取日出版开销后，贝氏用于一般而言根本性项目的投资额：

计量：万元

■

（三）母公司对委托增值牵涉不确定性的内部管控

1、严格筛选投资额都可，选项信誉好、规模大、有能力公共利益财力必要、经营不善效益好、财力管理能力不强的该银行等金融行政管理机构所日出版的商品价格好、有效性性极高的产品。

2、母公司将根据母公司经营不善仍要和招集集财力好不容易完成原计划选项具体表现的增值产可食用类和期满等，合理不因素招集集财力节节败退出现异常透过。

3、母公司负债会计管理机构将建立台账对所购置的产品透过负责管理，建立健全会计财务，做好财力应该用于的账务核算岗位。

4、实质上董事会、副会长允许对财力应该用于情况透过监督与健康检查。母公司内审管理机构根据谨慎性法理定期对各项投资额有可能的不确定性与盈利透过评价，并向副会长会审计委员会分析报告。

5、母公司将根据深交所的有关规章，及时行使反馈揭配应该。

二、本次应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的上述情况

（一）负责管理目的

为提升财力应该用于成本，合理为了让废弃招集集财力，在不因素母公司招集投根本性项目工程建设和出现异常经营不善企业的合理下，为了让一小不再废弃招集集财力透过现金负责管理，上升母公司盈利，公共利益母公司大股东的共同利益。

（二）投资额保险费

母公司贝氏应该用于总收入不多达韩圆6,000万元的不再废弃招集集财力透过现金负责管理。在上述保险费内，财力可循环紧贴应该用于。

（三）投资额可食用

为管控不确定性，母公司应该用于不再废弃招集集财力购置有效性性极高、商品价格好、有嗣后期满内的增值产品或利息厂家，投资额产品的期满不多达12个年初。以上投资额可食用不牵涉股票交易投资额，不得用于股极高票及其衍生产品、股票交易投资额基金和股票交易投资额为目的及无担保债权为投资额标的该银行增值或信托产品。

（四）投资额提案时限

自母公司副会长会提案通过业已12个年初内有效性。废弃招集集财力现金负责管理到期后交还至招集集财力账号。

（五）实行方式也

母公司副会长会专利权副董事长在上述保险费和期满以内行使该项投资额实质上并达成协议牵涉合同文档，还包括但不仅限于：选项被录取专业增值行政管理机构作为原于方、一致委托增值数额、期间、选项委托增值产品可食用、达成协议合同及协议等。

（六）反馈揭配

母公司在购置增值产品或结构上利息后将按照《深交所股极高票港交所法理》等牵涉法律条文的允许，及时行使反馈揭配应该，还包括该次购置增值产品的保险费、期满、盈利等。

三、不确定性管控措施

母公司向各金融行政管理机构购置有效性性极高、商品价格好，产品期满不多达12个年初有嗣后期满内的增值产品或利息厂家，投资额不确定性较小，在母公司柔性范围大概；母公司按照决策、执行、监督政府职能密切相关的法理建立健全购置增值产品的批文与执行应用程序，合理现金负责管理应该的有效性组织起来及法理运行，合理增值财力必要；实质上董事会、副会长允许对财力应该用于情况透过监督与健康检查，合理时可以聘请专业行政管理机构透过审计。

四、对母公司日常经营不善的因素

截至2021年9年初30日，母公司资产负债率为44.85%，经营不善现金流丰沛，不普遍存在就其大额负债的同时购置大额增值产品的情况。母公司除此以外一年又一期主要负债数据如下：

计量：元

■

本次应该用于一小不再废弃招集集财力透过现金负责管理，是在合理招集集财力投资额根本性项目出现异常透过和合理招集集财力必要的合理下实行的，不因素母公司招集集财力投资额根本性项目的出现异常工程建设，不会因素母公司主营企业的出现异常组织起来；同时不利于提升招集集财力应该用于成本，上升财力盈利，为母公司和大股东谋取更是多投资额回报。

五、不确定性上会

本次应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理，贝氏投资额的产品不属于嗣后M-投资额可食用，不确定性较小，但货币政策颇受政治经济、财政及货币政策的因素较大，不排除该项投资额有可能颇受到市场波动的因素而不必实现预想盈利的不确定性。

六、决策应用程序的行使及副会长、实质上董事会、力荐行政管理机构意愿

2022年1年初11日，母公司召集第四届副会长会第十五次小组会议、第四届副会长第十四次小组会议，提案并通过了《关于应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的参众两院》。母公司实质上董事会对该应该刊登了首肯的实质上意愿，力荐行政管理机构中信股票交易控股权有限母公司刊登了检验意愿，适用上交所及深交所的牵涉监管管理机构允许。

（一）实质上董事会意愿

母公司应该用于一小不再废弃招集集财力透过现金负责管理的决策应用程序适用《港交所母公司监管管理机构引导第2号——港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》、《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》及《母公司招集集财力负责管理办法》等法律条文及法理性文档的规章。母公司将在合理招集集财力应该用于原计划及财力必要的合理下选项有效性性极高、商品价格好、日出版部分有嗣后期满内的短期（12个年初少于）增值产品或结构上利息，适用母公司及全体大股东的共同利益，不普遍存在因素招集集财力投资额根本性项目的出现异常透过或不容许变动招集集财力节节败退的情况，不普遍存在危及母公司、母公司大股东引人节录意是中小大股东共同利益的情况。因此，我们一致首肯母公司对不多达6,000万元（含6,000万元）的不再废弃招集集财力透过现金负责管理。

（二）副会长意愿：

母公司应该用于一小废弃招集集财力购置嗣后M-增值产品或结构上利息产品，适用上交所法令的《港交所母公司监管管理机构引导第2号——港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》及《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等牵涉条文的规章，不利于提升财力应该用于成本，不会因素招集集财力根本性项目工程建设和招集集财力应该用于，不普遍存在不容许变动招集集财力用具的行径，适用母公司和全体大股东的共同利益，不普遍存在危及母公司及全体大股东，引人节录意是中小大股东共同利益的情况，牵涉批文应用程序适用法律条文及《母公司章程》的牵涉规章。首肯《关于应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的参众两院》。

（三）力荐行政管理机构意愿：

母公司本次一小不再废弃招集集财力透过现金负责管理的应该已经母公司副会长会、副会长提案通过，实质上董事会刊登了首肯意愿，行使了合理的批文应用程序，该应该不利于提升财力应该用于成本，获得一定的投资额盈利，不因素招集集财力投资额根本性项目的出现异常透过，不普遍存在不容许变动招集集财力节节败退和危及大股东共同利益的情况，适用《深交所股极高票港交所法理》、《港交所母公司监管管理机构引导第2号—港交所母公司招集集财力负责管理和应该用于的监管管理机构允许》、《深交所港交所母公司自主监管管理机构引导第1号——法理管理》等牵涉条文和法理性文档的规章。力荐行政管理机构对母公司本次一小不再废弃招集集财力透过现金负责管理的应该表示首肯。

七、截止本告示日，母公司除此以外十二个年初内应该用于废弃招集集财力委托增值的情况：

数额：元

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母公司于2021年3年初26日召集第四届副会长会第三次小组会议和第四届副会长第三次小组会议分别提案通过了《关于应该用于废弃招集集财力透过现金负责管理的参众两院》，立即在合理不因素招集集财力根本性项目工程建设和应该用于招集集财力必要的合理下，应该用于首次公开日出版的一小废弃招集集财力透过现金负责管理，购置有效性性极高、商品价格好、保证嗣后允许的增值产品，总收入为不多达韩圆1,800万元，在提案时限内该财力保险费可紧贴应该用于。应该用于期满自2020年本年度副会长会召集业已至2021年本年度副会长会召集之日止。

特此告示。

慈溪台华新材漆控股权有限母公司

副会长会

二〇二二年一年初十二日

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