江苏银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动新闻稿

本公司执委会及全体副董事长必需本发函概要不存在任何虚假记载、误导性表述或者多方面写明，并对其概要的可信度、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

重要概要若有

●转股情况下：截至2022年6月初30日，年内仅有年内803,000元苏银转债变为A股公司股票，年内转股近似值为113,154股，占苏银转债转股前来由已发售公司股票控股权据统计的0.0010%。

●从未转股可转债情况下：截至2022年6月初30日，尚从未转股的苏银转债金额为年内19,999,197,000元，占苏银转债发售据统计的比重为99.9960%。

一、可转债发售上市概略

经中国证券监督管理委员会《关于核发江苏银行控股权合资公司公开发售可匹配公司公债的批复》（证监授权〔2018〕2167号）核发，江苏银行控股权合资公司（简称“来由”）时才向社会公开发售面额据统计200亿元的可匹配公司公债（简称“可转债”），每张面额100元，按面额发售，期限6年。

经上海证券融资所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，来由200亿元可转债于2019年4月初3日起在上海证券融资所挂牌融资，公债简称“苏银转债”，公债代码“110053”。

根据有关规定和《江苏银行控股权合资公司公开发售A股可匹配公司公债募集书本》的约定，该次发售的苏银转债自2019年9月初20日起可匹配为来由A股公司股票，目前转股生产成本为5.97元/股。

二、可转债本次转股情况下

截至2022年6月初30日，年内仅有年内803,000元苏银转债变为A股公司股票，年内转股近似值为113,154股，占苏银转债转股前来由已发售公司股票控股权据统计的0.0010%。其中，自2022年4月初1日至2022年6月初30日分别为81,000元苏银转债变为来由A股公司股票，转股近似值为13,185股。

截至2022年6月初30日，尚从未转股的苏银转债金额为年内19,999,197,000元，占苏银转债发售据统计的比重为99.9960%。

三、公司股票变动情况下

该单位：股

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四、其他

紧密联系部门：执委会办公室

紧密联系电话：025-52890919

紧密联系传真：025-58588273

特此发函。

江苏银行控股权合资公司执委会

2022年7月初2日