宏辉果蔬股份有限公司 关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的通告

本新公司监事会及全体总经理保证本通告章节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者相当程度出处，并对其章节的真实性、准确性和可用性履行个别及连带责任。

重要章节上会：

● 转股可能：自2022年4翌年1日至2022年6翌年30日长期，合计有322,000元宏辉转债转成普通股，因转股演化成的入股数量为42,142股。截至2022年6翌年30日，合计有107,074,000元宏辉转债转成普通股，因转股演化成的入股数量为10,719,723股，占总可转债转股从前新公司已上架入股金额的3.28%。

● 未曾转股可转债可能：截至2022年6翌年30日，即已转股的宏辉转债金额为总金额224,926,000 元，占总宏辉转债上架总量的数目为67.75%。

一、可转债上架并购简介

经联交所《关于核准宏辉果蔬入股有限新公司公开上架可转成新公司优先股的批复》（证监执照[2019]2969号）核准，新公司于2020年2翌年26日公开上架了332万张可转成新公司优先股，每张银元100元，上架金额33,200万元。本次上架的可转债向新公司在入股登记日（2020年2翌年25日）收市后登记在册的原股东废除应作价，原股东应作价后余额均网上上架，余额全部由力荐机构(主承销商)包销。

经证监会“自律管理决定书[2020]67号”甫拒绝，新公司33,200万元可转成新公司优先股于2020年3翌年16日起在证监会挂牌现金，优先股简称“宏辉转债”，优先股标识符“113565”。

根据《宏辉果蔬入股有限新公司公开上架可转成新公司优先股募集简要》上架条款以及证监会关于可转成新公司优先股上架的有关规定，新公司本次上架的宏辉转债自2020年9翌年3日起可转成为新公司A股入股，初始转股单价为14.61元/股，目从前转股单价为7.64元/股。

二、宏辉转债本次转股可能

（一）宏辉转债自2022年4翌年1日至2022年6翌年30日长期，合计有322,000元宏辉转债转成普通股，因转股演化成的入股数量为42,142股。截至2022年6翌年30日，合计有107,074,000元宏辉转债转成普通股，因转股演化成的入股数量为10,719,723股，占总可转债转股从前新公司已上架入股金额的3.28%。

（二）未曾转股可转债可能：截至2022年6翌年30日，即已转股的宏辉转债金额为总金额224,926,000 元，占总宏辉转债上架总量的数目为67.75%。

三、股本变动可能

单位：股

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四、其他

联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

联系电话：0754-88802291

电邮：0754-88810112

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联系人：吴燕娟

特此通告。

宏辉果蔬入股有限新公司监事会

2022年7翌年2日