周大生珠宝股份有限公司 关于对第一期限制性股票激励计划 首次及预留授予权益的回购价位 进行调整的公告

会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益的第 一次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次荐 并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次颁并得的举例来说 股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价调 整、买断过期要点及第一次撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书特别多事 夙的法令对此书》。

7、2019年7月末18日，日本公司举行第三届校董会第九次开会和第三届监多事 会第八次开会，院会通过了《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益的买断定价及首次颁并得工业产值来进行发生变化的修订案》，首次举例来说股票交割的买断定价不夙发生变化为8.68元/股，首次颁并得数目不夙发生变化为11,294,250股。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对发生变化要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使买断定价及颁并得数目发生变化的法令对此书》。

8、2020年4月末25日，日本公司举行第三届校董会第十二次开会和第三届执委会第十一次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第二次和设站颁并得既得利益第一次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次及设站颁并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次及设站颁并得的驱使都可已获荐但仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的修订案》。首次举例来说股票交割的买断定价发生变化为8.23元/股；设站颁并得举例来说股票交割的工业产值发生变化为2,885,250股，买断定价发生变化为8.61元/股。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价发生变化、颁并得数目发生变化、买断过期要点及撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

9、2021年10月末21日，日本公司举行第四届校董会第四次开会和第四届执委会第三次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第三次和设站颁并得既得利益第二次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次及设站颁并得既得利益的颁并得工业产值和买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次及设站颁并得的驱使都可已获荐但仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的修订案》。首次颁并得举例来说股票交割的工业产值发生变化为16,941,375股，买断定价发生变化为4.79元/股；设站颁并得举例来说股票交割的工业产值发生变化为4,327,875股，买断定价发生变化为5.04元/股。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价发生变化、颁并得数目发生变化、买断过期要点及撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割股权驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

10、2022年4月末28日，日本公司举行第四届校董会第八次开会和第四届执委会第七次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第四次和设站颁并得既得利益第三次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次及设站颁并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次及设站颁并得的驱使都可已获荐但仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价发生变化、买断过期要点及撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

二、首次及设站颁并得举例来说股票交割买断定价本次发生变化状况的说崇

2022年4月末28日，日本公司举行第四届校董会第八次开会院会通过了《关于2021大奖利润重新分配应急的修订案》，日本公司以持有人款项1,096,079,837股所得日本公司买断专用账户上已买断股票交割后的可参与重新分配的股权金额为基数，以母日本公司可供持股重新分配的利润向全体持股凯氏每10股派见到金股利5元（含税）。

根据《驱使计划书（修订案）》有关准则，若日本公司本次买断过期要点经2021大奖持股大会院会通过并在2021年大奖既得利益会分制订后完成，则日本公司需对仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的买断定价做相不夙发生变化，发生变化方法如下：

P＝P0-V

其里：P0为发生变化前的颁并得定价；V为每股的回购额；P为发生变化后的颁并得价。

根据上述公式，首次举例来说股票交割的买断定价不夙发生变化为：

P＝P0-V=4.79-0.5=4.29元/股

设站举例来说股票交割的买断定价不夙发生变化为：

P＝P0-V=5.04-0.5=4.54元/股

三、本次发生变化要点对日本公司的制约

日本公司对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次和设站颁并得既得利益的买断定价的发生变化不会对日本公司的财务状况和经营成果归因于实质性制约。

四、执委会的核对对此

经查核，日本公司执委会并不认为：本次买断定价的发生变化合乎《该公司日本公司股权驱使管理制度自行》等特别法令、法令及《驱使计划书（修订案）》的有关准则，不依赖于破坏日本公司及持股既得利益的情形，表示同意日本公司此次对举例来说股票交割的买断定价来进行发生变化。

五、单独理多事长刊登的单独对此

经核对，我们并不认为：日本公司本次发生变化举例来说股票交割既得利益买断定价的要点合乎《管理制度自行》及《驱使计划书（修订案）》里特别发生变化要点的准则，本次发生变化章节在日本公司2018年第一次临时持股大会对日本公司校董会的许可以外，发生变化程序允许、合规，因此我们表示同意日本公司对举例来说股票交割的买断定价来进行发生变化。

六、法律顾问的结论性对此

经核对，惠州回信将近法律顾问ARTSVISION法律顾问并不认为：截至法令对此书需有日，日本公司本次买断定价发生变化要点已赢得现阶段合理的许可和批准。首次颁并得及设站大多的举例来说股票交割的买断定价发生变化合乎《管理制度自行》等有关法令、法令、开放性文档及《日本公司章程》《驱使计划书（修订案）》的有关准则。

七、准予文档

1、周大生配饰股票交割有限日本公司第四届校董会第八次开会安理会；

2、周大生配饰股票交割有限日本公司第四届执委会第七次开会安理会；

3、周大生配饰股票交割有限日本公司单独理多事长关于第四届校董会第八次开会特别要点的单独对此；

4、惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有的《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

特此发函。

周大生配饰股票交割有限日本公司

校董会

2022年4月末30日

证券交割code：002867 证券交割全称：周大生 发函英文字母：2022-024

周大生配饰股票交割有限日本公司关于

2022大奖着手金子租经营范围的发函

本日本公司及校董会同一天必需文档透露章节的单纯、可靠和非常简单，不能欺诈记载、技术性表述或实质性值得注意。

周大生配饰股票交割有限日本公司（所列全称“日本公司”）于2022年4月末28日举行第四届校董会第八次开会，院会通过了《关于2022大奖着手金子租经营范围的修订案》，现将特别善后多事夙发函如下：

一、金子租经营范围摘录

金子租是同义日本公司向里央银行借入金子制成品用于制成品经营，按照协议书约定收取租费用，当租借到期后，通过向上海金子交割所购得或以自有储备将等质等值的金子实物归还里央银行，由于金子租合约上的因金子定价不耐久性与日本公司金子类储备上的定价不耐久性所形成的损益反向制约，因此金子租经营范围可以有效避险日本公司金子类库依赖于金子定价大幅大跌时的存货减值可能性。

二、金子租经营范围赢得金子原料的用具：

用于日本公司日常制成品经营。

三、金子租的极高支出

根据以外日本公司金子类日常储备及2022年经营计划书效益，本大奖日本公司着手金子租经营范围交割极高支出不最多日本公司金子类总储备值的80%，且不最多2200KG，交割支出可在许可期间内滚动运用于。

四、制订许可

在上述支出内，会同许可理多事长长兼任副总经理周宗文先生在该支出内民间组织贺排制订，按照日本公司特别准则及报批工序来进行配置，最多上述许可经营范围范围及支出时，不夙另行会同许可，上述要点时限经校董会院会通过之日起续期。

五、制订方法

由财务部门根据与里央银行就实际金子租经营范围洽谈的确实状况，运用于向该行的融资荐回信支出或按交割值偿还相不夙的必需金。创纪录金子租经营范围不最多12个月末，金子租的费率不最多同期里央银行贷款基准利率。

六、可能性分析

日本公司将运用于里央银行荐回信支出着手金子租经营范围，日本公司着手金子租经营范围合乎《珠三角证券交割交割所股票交割该公司规则》、《珠三角证券交割交割所该公司日本公司自发性监管提示第1号先前RAM该公司日本公司准则运转》、《日本公司章程》等有关准则。

七、准予文档

1.第四届校董会第八次开会作废文档。

周大生配饰股票交割有限日本公司校董会

2022年4月末30日

证券交割code：002867 证券交割全称：周大生 发函英文字母：2022-025

周大生配饰股票交割有限日本公司

关于着手2022大奖金子远期交割与

金子租配对经营范围的发函

本日本公司及校董会同一天必需文档透露章节的单纯、可靠和非常简单，不能欺诈记载、技术性表述或实质性值得注意。

周大生配饰股票交割有限日本公司（所列全称“日本公司”）于2022年4月末28日举行第四届校董会第八次开会，院会通过了《关于着手2022大奖金子远期交割与金子租配对经营范围的修订案》，现将特别善后多事夙发函如下：

一、 着手金子远期交割与金子租配对经营范围摘录

日本公司金子远期交割与金子租配对经营范围是同义日本公司在从多事金子租经营范围时，依据日本公司储备值及金子租值，通过买入金子远期交割与金子租配对产品方法对金子租经营范围合约上的金子定价不耐久性来进行，通过该配对的避险或其他校董会批准的方法，以金子租运输成本，妨碍金子定价不耐久性造成了金子租可能性的经营蓄意。日本公司来进行金子远期交割与金子租配对经营范围只能以妨碍金子租归因于的定价不耐久性等可能性为目的，不来进行投机和套利交割。

二、 着手贵金子远期交割与金子租配对经营范围目的

随着日本公司经营范围覆盖面扩大，日本公司在金子租值较大，当挂钩注意到较大不耐久性时，金子租经营范围归因于的公允重要性发生变化损益对日本公司的经营业绩造成了一定制约。为了提高因挂钩不耐久性使金子租经营范围归因于的公允重要性发生变化损益对日本公司利润的制约，日本公司凯氏与大多里央银行着手金子远期交割与金子租配对经营范围。

三、 着手金子远期交割与金子租配对经营范围可食用

日本公司金子远期交割与金子租配对经营范围不归入于各金融该机构及允许交割平台的金子远期交割可食用，或者日本公司校董会批准的其他方法。

四、 着手金子远期交割与金子租配对经营范围许可支出

根据日本公司对2022年储备值的恰当预期、市场销售的预期及日本公司金子租着手预期状况，2022年日本公司金子远期交割与金子租配对经营范围交割支出及投身于金额预计为：时点交割值预计据统计不最多1,800KG，投身于款项（必需金）预计不最多72,000万元，交割支出工业产值及投身于款项支出可在许可期间内滚动运用于，必需金一般而言运用于自有款项，而会根据与里央银行就此项经营范围洽谈的确实状况运用于向该行申请荐回信支出而无须额外偿还必需金。

在上述支出内，会同许可理多事长长兼任副总经理周宗文先生在该支出内民间组织贺排制订，按照日本公司特别准则及报批工序来进行配置，最多上述许可经营范围范围及支出时，不夙另行会同许可，上述要点时限经校董会院会通过之日起续期。

五、 可能性分析

日本公司将运用于自有款项或里央银行荐回信支出着手金子远期交割与金子租配对经营范围。日本公司着手金子远期交割与金子租配对经营范围合乎《珠三角证券交割交割所股票交割该公司规则》、《珠三角证券交割交割所该公司日本公司自发性监管提示第1号先前RAM该公司日本公司准则运转》、《日本公司章程》等有关准则。

抵押可能性：当挂钩注意到更快上涨时，可能依赖于交割都可停止交割或者不兑现协议书的可能性。

六、 日本公司采取的可能性高度集里高度集里措施

1、日本公司通过与回信用可靠的金融该机构来进行交割，高度集里交割都可可能性。

2、日本公司已就特别的经营范围报批权限、配置工序、可能性高度集里等方面做了崇确准则。日本公司将严格高度集里金子租与金子远期合约交割配对经营范围的款项覆盖面，恰当计划书和运用于必需金，严格按照日本公司特别内高度集里度准则下将近配置同义令，根据准则兑现相不夙的报批程序后，方可来进行配置，日本公司将恰当调度款项用于金子远期交割与金子租配对经营范围。

七、 单独理多事长对此

经核对，我们并不认为：（一）日本公司着手金子远期交割与金子租配对经营范围在一定层面上可以租运输成本，大幅度妨碍金子定价不耐久性造成了的金子租可能性，是日本公司经营范围所需，合乎日本公司确实状况。（二）日本公司已订立《套期挂钩经营范围管理制度制度》，对套期挂钩经营范围支出、套期挂钩经营范围可食用范围、报批权限、在表面上查核工序、职责部门及职责人、文档强制高度集里措施、在表面上可能性份文件制度及可能性附近理程序等做崇确准则。（三）在必需长时间制成品经营的前提下，日本公司运用于自有款项着手的金子远期交割与金子租配对经营范围，既受限制日本公司经营经营范围所需，又都能适时妨碍金子定价不耐久性造成了的金子租可能性，必需经营业绩的相对稳定。不依赖于破坏日本公司和全体持股既得利益的情形。因此，我们一致表示同意《关于着手2022大奖金子远期交割与金子租配对经营范围的修订案》。

九、准予文档

1、第四届校董会第八次开会安理会；

2、单独理多事长关于第四届校董会第八次开会特别要点的单独对此。

周大生配饰股票交割有限日本公司校董会

2022年4月末30日

证券交割code：002867 证券交割全称：周大生 发函英文字母：2022-026

周大生配饰股票交割有限日本公司

关于凯氏聘用法律顾问ARTSVISION的发函

本日本公司及校董会同一天必需文档透露的章节单纯、可靠、非常简单，不能欺诈记载、技术性表述或实质性值得注意。

根据《日本公司法》、《证券交割法》、《股票交割该公司规则》等特别法令法令、开放性文档以及《日本公司章程》的特别准则,周大生配饰股票交割有限日本公司（所列全称“日本公司”）于2022年4月末28日举行的第四届校董会第八次开会以及第四届执委会第七次开会院会通过了《关于凯氏聘用法律顾问ARTSVISION的修订案》，表示同意聘用贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）（所列全称“贺德福崇”）为日本公司2022大奖风险管理该机构。该修订案尚需递交日本公司持股大会院会通过。现将有关要点发函如下：

一、凯氏聘用法律顾问ARTSVISION的整体状况

（一） 该机构文档

1、整体文档

（1）该机构名称：贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）；

（2）成立日期：1992年9月末（转制为一般来说整体上间公司的时间为2012年8月末）；

（3）民间组织形式：一般来说整体上间公司大公司；

（4）持有人住址：北京市东城区东长贺街1号东方广场贺永大楼17层01-12室；

（5）首席高盛：毛鞍宁；

（6）上大奖末高盛数目：截至2021年12月末31日握有高盛数目203人；

（7）持有人法律顾问数量：截至2021年12月末31日握有法律顾问持有人法律顾问1604人，其里握有证券交割特别经营范围维修服务经验的法律顾问持有人法律顾问最多1300人,持有人法律顾问里缔结过证券交割产经营范围风险管理份文件的持有人法律顾问最多400人。

（8）2020大奖经营范围总收入：47.6亿元，其里，风险管理经营范围收入45.89亿元，证券交割经营范围收入21.46亿元。

（9）2020大奖A股该公司日本公司调查份文件风险管理客户家数共100家，主要餐饮业牵涉工业部门、金融业、小型企业和小型企业、文档传输、软件和文档技术产业、房地产业等，风险管理收费金额为8.24亿元，本日本公司同餐饮业该公司日本公司风险管理客户44家。

2、金融市场受保护意志力

贺德福崇兼具良好的金融市场受保护意志力，已按照特别法令法令敦促计提摔跤手可能性基金和购买摔跤手保单，保单扩及北京总所和全大多所。已计提的摔跤手可能性基金和已购买的摔跤手保单据统计损害赔偿限额之和最多2亿元。贺德福崇近三年不依赖于任何因与法律顾问蓄意特别的民多事诉讼而需承担民多事职责的状况。

3、诚回信记录

贺德福崇及机械工程人士近三年不能因法律顾问蓄意受到任何刑多事附近罚、行政附近罚，以及证券交割交割所、餐饮业协会等自发性民间组织的自发性监管高度集里措施和纪律附近分。曾两次发来证券交割专门机构制度该机构需有警示函高度集里措施的决定，牵涉机械工程人士十三人。前述需有警示函的决定归入专门机构制度高度集里措施，并非行政附近罚。根据特别法令法令的准则，该专门机构制度高度集里措施不制约贺德福崇之前承接或执行证券交割产经营范围和其他经营范围。

（二） 工程建设文档

1、整体文档

工程建设高盛及凯氏第一作废持有人法律顾问廖文佳男士，欧美法律顾问持有人法律顾问，于2006年视作持有人法律顾问，2003年开始从多事该公司日本公司风险管理，2001年开始在贺德福崇法律顾问，2021年开始为本日本公司共享风险管理维修服务；近三年缔结/预审6家该公司日本公司调查份文件/内控风险管理份文件，所牵涉的餐饮业除此以外：供电、热辐射、燃气及水制成品和供不夙业、工业部门、小型企业和小型企业、加工业及文档传输、软件和文档技术产业等。

凯氏第二作废持有人法律顾问徐菲男士，欧美法律顾问持有人法律顾问，于2006年视作持有人法律顾问，1998年开始从多事该公司日本公司风险管理，1998年开始在贺德福崇法律顾问，2021年开始将为本日本公司共享风险管理维修服务；近三年缔结/预审5家该公司日本公司调查份文件/内控风险管理份文件，牵涉餐饮业除此以外专用设备工业部门、汽车工业部门、小型企业和小型企业和文档传输、软件和文档技术产业等多个餐饮业。

工程建设精确度高度集里预审人谢枫先生，欧美法律顾问持有人法律顾问，于2002年视作持有人法律顾问，2002年开始从多事该公司日本公司风险管理，1995年开始在贺德福崇法律顾问，2021年开始为本日本公司共享风险管理维修服务；近三年缔结/预审5家该公司日本公司调查份文件/内控风险管理份文件，所牵涉的餐饮业除此以外加工业、工业部门、交通运输、仓储和邮政业等。

2、诚回信记录

工程建设高盛、作废持有人法律顾问廖文佳男士和徐菲男士、工程建设精确度高度集里预审人谢枫先生近三年仍未因法律顾问蓄意受到刑多事附近罚，仍未因法律顾问蓄意受到证监会及其派出该机构、餐饮业主管部门的行政附近罚、专门机构制度高度集里措施及证券交割交割场所、餐饮业协会等自发性民间组织的自发性监管高度集里措施、纪律附近分。

3、单独性

贺德福崇及上述工程建设高盛、作废持有人法律顾问、工程建设精确度高度集里预审人等不依赖于违反《欧美持有人法律顾问摔跤手道德条令》对单独性敦促的情形。

4、风险管理收费

风险管理收费系贺德福崇按照日本公司的经营范围覆盖面、所附近餐饮业以及风险管理工作的繁体层面等多方面因素，根据贺德福崇共享风险管理维修服务所需配备的风险管理人员状况和投身于的工作值以及ARTSVISION的收费国际标准已确定最终的风险管理收费。

2021大奖风险管理费用为230万元，2022大奖风险管理费用会同持股大会许可日本公司管理制度层根据2022年日本公司确实经营范围状况和餐饮业国际标准等与风险管理该机构协商已确定。

二、凯氏聘用法律顾问ARTSVISION兑现的程序

（一）风险管理副主席会履职状况

日本公司风险管理副主席会副主席通过对风险管理该机构共享的资料来进行查核并来进行机械工程断定， 并不认为贺德福崇在单独性、机械工程胜任意志力、金融市场受保护意志力等方面都能受限制日本公司对于风险管理该机构的敦促，表示同意向校董会荐意聘用贺德福崇为日本公司2022大奖风险管理该机构。

（二）单独理多事长的多事前荐权状况和单独对此

1、单独理多事长的多事前荐权对此

单独理多事长对日本公司聘请2022大奖风险管理该机构要点来进行了多事前荐权，并不认为：贺德福崇兼具证券交割经营范围从业申请人，且符合多年为该公司日本公司共享优质风险管理维修服务的经验和机械工程意志力。在担任日本公司2021大奖风险管理该机构期间，恪尽职守、勤勉应有，遵循单独、充分、公正的法律顾问准则，严格依据现行法令法令的特别准则对日本公司财务状况来进行风险管理，所需有的风险管理份文件充分、单纯，都能受限制日本公司大奖财务风险管理和在表面上高度集里风险管理的工作敦促，聘用贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）为日本公司2022大奖风险管理该机构最大限度保持日本公司风险管理工作的连续性和耐久性，最大限度受保护该公司日本公司及持股既得利益、偏爱是里小持股既得利益。因此，我们一致表示同意聘用贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）为日本公司2022大奖风险管理该机构，并表示同意将该修订案递交日本公司第四届校董会第八次开会院会。

2、单独理多事长的单独对此

贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）符合证券交割、期货特别经营范围风险管理从业申请人，握有多年为该公司日本公司共享优质风险管理维修服务的丰富经验和强大的机械工程维修服务意志力，符合足够的单独性、机械工程胜任意志力和金融市场受保护意志力，最大限度受保护该公司日本公司及持股既得利益、偏爱是里小持股既得利益，受限制日本公司财务风险管理和内控风险管理等敦促，我们一致表示同意聘用贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）为日本公司2022大奖风险管理该机构，并将该要点递交日本公司2021大奖持股大会院会。

（三）校董会对修订案院会和参众两院状况

日本公司第四届校董会第八次开会、第四届执委会第七次开会院会通过了《关于凯氏聘用法律顾问ARTSVISION的修订案》，单独理多事长对本次要点来进行多事前荐权并刊登了单独对此。

（四）续期日期

本修订案尚需递交2021大奖持股大会院会，并自日本公司持股大会院会通过之日起续期。

三、准予文档

1、第四届校董会风险管理副主席会第五次开会安理会；

2、第四届校董会第八次开会安理会；

3、第四届执委会第七次开会安理会；

4、单独理多事长关于凯氏聘用法律顾问ARTSVISION的多事前荐权对此；

5、单独理多事长关于第四届校董会第八次开会安理会特别要点的单独对此；

6、贺德福崇法律顾问ARTSVISION（一般来说整体上间公司）营业法律顾问执照，主要负责人和监管经营范围联系人文档和联系方法，负责实际风险管理经营范围的作废持有人法律顾问件、法律顾问执照和联系方法。

特此发函。

周大生配饰股票交割有限日本公司校董会

2022年4月末30日

证券交割code：002867 证券交割全称：周大生 发函英文字母：2022-028

周大生配饰股票交割有限日本公司

关于第一期举例来说股票交割驱使计划书

首次颁并得既得利益第四次和设站颁并得既得利益

第三次撤除限售状况建树的发函

本日本公司及校董会同一天必需文档透露章节的单纯、可靠和非常简单，不能欺诈记载、技术性表述或实质性值得注意。

特别提示：

1、周大生配饰股票交割有限日本公司（所列全称“周大生”或“日本公司”）《第一期举例来说股票交割驱使计划书（修订案）》（所列全称“《驱使计划书（修订案）》”）首次颁并得既得利益的第四次撤除限售状况建树，合乎状况的股权驱使都可共172名，可撤除限售的举例来说股票交割数目为4,100,087股，占到以外日本公司持有人款项比例为0.37%。

2、《驱使计划书（修订案）》设站颁并得既得利益的第三次撤除限售状况建树，合乎状况的股权驱使都可共104名，可撤除限售的举例来说股票交割数目为1,649,970股，占到以外日本公司持有人款项比例为0.15%。

3、本次撤除限售的举例来说股票交割在特别部门查验完撤除限售手续后、该公司流通前，日本公司将发布特别提示性发函，若无金融市场注意。

周大生第四届校董会第八次开会于2022年4月末28日举行，开会院会通过《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第四次和设站颁并得既得利益第三次撤除限售状况建树的修订案》，根据《驱使计划书（修订案）》的准则和日本公司2018年第一次临时持股大会许可，表示同意按照《驱使计划书（修订案）》的特别准则查验举例来说股票交割撤除限售的特别善后多事夙。实际状况发函如下：

一、已兑现的决策程序和文档透露状况

1、2018年1月末10日，日本公司举行了第二届校董会第十五次开会和第二届执委会第十二次开会，院会通过《关于〈周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书（修订案）〉及其简要的修订案》及其特别要点的修订案，日本公司单独理多事长反驳刊登了表示同意的单独对此，并不认为本次驱使计划书最大限度日本公司的工业发展且不依赖于破坏日本公司及全体持股既得利益的情形，日本公司单独理多事长赵斌就递交持股大会院会的本次驱使计划书特别修订案向全体持股征集了投票权。国浩法律顾问（珠三角）ARTSVISION需有了《关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书的法令对此书》。广发证券交割股票交割有限日本公司需有了《关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书（修订案）之单独保险业份文件》。

2、日本公司对颁并得的驱使都可演员表的附注和职务在日本公司在表面上来进行了备案，备案期为自2018年1月末12日起至2018年1月末21日止。在备案期内，日本公司仍未发来关于本次凯氏驱使都可的对此。执委会对驱使计划书驱使都可演员表来进行了核对，并于2018年1月末22日透露了《执委会关于日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书驱使都可演员表的查核对此及备案状况说崇》。

3、2018年1月末26日，日本公司举行 2018 年第一次临时持股大会，院会通过了《关于〈周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书（修订案）〉及其简要的修订案》及其特别要点的修订案，并透露了《关于日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书黑幕文档知情人贩卖日本证券交割状况的自查份文件》。

4、2018年1月末31日，日本公司分别举行了第二届校董会第十六次开会和第二届执委会第十三次开会，院会通过了《关于发生变化周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书驱使都可演员表及颁并得数目的修订案》、《关于向周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书驱使都可颁并得举例来说股票交割的修订案》，已确定以2018年1月末31日作为驱使计划书的颁并得日，向合乎状况177名驱使都可颁并得7,529,500股举例来说股票交割。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，执委会对本次颁并得举例来说股票交割的驱使都可演员表来进行了查明。国浩法律顾问（珠三角）ARTSVISION需有了《国浩法律顾问（珠三角）ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书颁并得的法令对此书》。广发证券交割股票交割有限日本公司就本次驱使计划书既得利益发生变化和颁并得特别要点需有了单独保险业份文件。该等举例来说股票交割该公司日期为2018年3月末16日。

5、2019年1月末3日，日本公司举行第三届校董会第五次开会和第三届执委会第四次开会，院会通过了《关于向第一期举例来说股票交割驱使计划书驱使都可颁并得设站举例来说股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，执委会对本次设站颁并得举例来说股票交割的驱使都可演员表来进行了查明。国浩法律顾问（珠三角）ARTSVISION需有了《关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书设站大多颁并得的法令对此书》，广发证券交割股票交割有限日本公司就本次设站举例来说股票交割颁并得特别要点需有了单独保险业份文件。

6、2019年6月末5日，日本公司举行第三届校董会第八次开会和第三届执委会 第七次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益的第 一次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次荐 并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次颁并得的举例来说 股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价调 整、买断过期要点及第一次撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书特别多事 夙的法令对此书》。

7、2019 年7月末18日，日本公司举行第三届校董会第九次开会和第三届监多事 会第八次开会，院会通过了《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益的买断定价及首次颁并得工业产值来进行发生变化的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独 对此，日本公司执委会对发生变化要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使买断定价及颁并得数目发生变化的法令对此书》。

8、2020年4月末25日，日本公司举行第三届校董会第十二次开会和第三届执委会第十一次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第二次和设站颁并得既得利益第一次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次及设站颁并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次及设站颁并得的驱使都可已获荐但仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价发生变化、设站大多颁并得工业产值发生变化、买断过期要点及撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司股权驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

9、2021年10月末21日，日本公司举行第四届校董会第四次开会和第四届执委会第三次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第三次和设站颁并得既得利益第二次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次及设站颁并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次及设站颁并得的驱使都可已获荐但仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价发生变化、设站大多颁并得工业产值发生变化、买断过期要点及撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割股权驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

10、2022年4月末28日，日本公司举行第四届校董会第八次开会和第四届执委会第七次开会，院会通过了《关于第一期举例来说股票交割驱使计划书首次颁并得既得利益第四次和设站颁并得既得利益第三次撤除限售状况建树的修订案》、《关于对第一期举例来说股票交割驱使计划书首次及设站颁并得既得利益的买断定价来进行发生变化的修订案》、《关于买断过期大多首次及设站颁并得的驱使都可已获荐但仍仍未撤除限售的举例来说股票交割的修订案》。日本公司单独理多事长反驳刊登了单独对此，日本公司执委会对买断定价发生变化、买断过期要点及撤除限售要点来进行了核对。惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有了《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

二、第一期举例来说股票交割驱使计划书撤除限售状况

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综上所述，校董会并不认为第一期举例来说股票交割驱使计划书特别撤除限售状况已受限制。首次颁并得大多合乎本次撤除限售状况的驱使都可为172人，撤除限售数目为4,100,087股；设站颁并得大多合乎本次撤除限售状况的驱使都可为104人，撤除限售数目为1,649,970股。

三、日本公司举例来说股票交割驱使计划书本次可撤除限售数目

本次合乎撤除限售状况的驱使都可共275人，可撤除限售的举例来说股票交割数目共5,750,057股，占到以外日本公司持有人款项的0.52%。实际状况如下：

（一）首次颁并得大多合乎本次撤除限售状况的驱使都可为172人，可撤除限售数目为4,100,087股，占到以外日本公司持有人款项的0.37%。

单位：股

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（二）设站颁并得大多合乎本次撤除限售状况的数量为104人，可撤除限售数目为1,649,970股，占到以外日本公司持有人款项的0.15%。

单位：股

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四、执委会对此

根据《驱使计划书（修订案）》、《第一期举例来说股票交割驱使计划书制订合格管理制度自行》等特别准则，执委会对合乎本次合乎撤除限售申请人的驱使都可演员表及凯氏撤除限售的举例来说股票交割数目来进行了查核，并不认为：首次颁并得大多合乎本次撤除限售状况的驱使都可数量为172人，撤除限售数目为4,100,087股；设站颁并得大多合乎本次撤除限售状况的驱使都可为104人，撤除限售数目为1,649,970股。执委会表示同意日本公司为上述驱使都可查验撤除限售特别善后多事夙，共撤除限售5,750,057股举例来说股票交割。

五、单独理多事长对此

经核对，我们并不认为：根据合格大奖的经营业绩、凯氏撤除限售的驱使都可所在民间组织及其自已绩效合格等确实状况，首次颁并得既得利益第四次和设站颁并得既得利益第三次撤除限售状况已经建树。7名驱使都可因离职不合乎驱使状况、14名驱使都可因2021大奖所在民间组织业绩合格或自已绩效合格结果仍未将近到90分而不受限制全部撤除限售状况，本次合乎撤除限售状况的驱使都可数量共275名，本次可撤除限售数目为5,750,057股。我们一致表示同意日本公司按照《驱使计划书（修订案）》的特别准则查验首次及设站举例来说股票交割撤除限售的特别善后多事夙。

六、法令对此书的结论性对此

回信将近法律顾问并不认为：日本公司本次撤除限售牵涉的撤除限售期已届满，参与本次撤除限售的驱使都可符合申请撤除限售的主体申请人，日本公司不依赖于不得制订股权驱使的状况，日本公司本次破关牵涉的破关状况已经建树，合乎《驱使计划书（修订案）》及《合格管理制度自行》的特别准则。

七、准予文档

1、周大生配饰股票交割有限日本公司第四届校董会第八次开会安理会；

2、周大生配饰股票交割有限日本公司第四届执委会第七次开会安理会；

3、周大生配饰股票交割有限日本公司单独理多事长关于第四届校董会第八次开会特别要点的单独对此；

4、惠州回信将近法律顾问ARTSVISION需有的《惠州回信将近法律顾问ARTSVISION关于周大生配饰股票交割有限日本公司第一期举例来说股票交割驱使计划书特别善后多事夙的法令对此书》。

特此发函。

周大生配饰股票交割有限日本公司校董会

2022年4月末30日

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