成都华神科技集团股份有限责任公司2021年度报告摘要

股权有限公司有限母公司

董 冤枉 会

二〇二二年十月末三十日

上市公司code：000790 上市公司通称：华神新能源 通告S：2022-007

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司

广西南宁副董冤枉长局

第十八次联席会议该委员会通告

本母公司及副董冤枉长局五人前提接收者援引的内容可主观、吻合、原始，从没欺骗所述、一般性举出或不小恳请注意。

一、副董冤枉长局联席会议与会情况下

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司（表列出通称“母公司”）广西南宁副董冤枉长局第十

八次联席会议于2022年4月末28日以到场与无线电审议借助于的方的设计在母公司联席休息室与会。本次联席会议恳请示于2022年4月末18日发信，本次联席会议应闭幕副董冤枉长9人，实际上闭幕副董冤枉长9人。联席会议由母公司副董冤枉长长黄明良先生筹划，母公司一小理冤枉、高级别政府该机构列席了联席会议。本次联席会议的商议、与会不符有关法律条文、行政冤枉务条例、部门规章、学术性机密文件和《母公司章程》的有关法规。

二、 副董冤枉长局联席会议封杀会情况下

（一）封杀会通过《2021年本份机密文件及其摘要》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：9得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（二）封杀会通过《2021历年来副董冤枉长局管理小组会议》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

母公司除此以外副董冤枉长黄益建、周友苏、毛道维向副董冤枉长局送交了《除此以外副董冤枉长2021 历年来述兼简报》，并将在母公司2021年历年来大股东会上述兼。

审议结果：9得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（三）封杀会通过《2021历年来承接管理小组会议》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：9得票赞成、0得票反对者、0得票弃权得票。

（四）封杀会通过《2021历年来公司财务决算简报》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：9得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（五）封杀会通过《2021历年来利润相应采取措施》

2021历年来的利润相应采取措施为：以母母公司为既有展开利润相应，按2021年12月末31日母公司总配股625,773,564股为可有，向全体大股东每10股派别现金折扣0.1元(含税)，共计派别发现金折扣6,257,735.64元，悉数没相应利润止不相应转为以后历年来，本历年来不送红股，不以资本建筑工程转增配股。母公司除此以外副董冤枉长对该动议发表了首肯的除此以外见解。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

审议结果：9得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（六）封杀会通过《关于布氏续聘出纳师Horipro的动议》

母公司不得不续聘四川国泰（合资公司）出纳师Horipro（特殊普通新公司）为母公司 2022历年来公司财务和内控审计该机构，聘期 1 年。母公司除此以外副董冤枉长对该动议发表了首肯的冤枉前承认见解和除此以外见解。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

审议结果：首肯9人，反对者0人，弃权得票0人。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（七）封杀会通过《关于2022历年来日常关联交易系统全额预计的动议》

根据母公司日常经营不善只必需，本着专业协同工作、优势互补的共同开发理应并与就其关联方实现资源共享，母公司2022历年来预计与关联方发生日常关联交易系统额不超过645万元。母公司除此以外副董冤枉长对该动议发表了首肯的冤枉前承认见解和除此以外见解。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

关联副董冤枉长黄明良、贤萍、黄彦菱（HUANG YANLING）对该动议回避审议。

审议结果：6得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票，3得票回避。

（八）封杀会通过《关于母公司向银行申恳请授信并放弃债务人的动议》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

审议结果：首肯9人，反对者0人，弃权得票0人。

（九）封杀会通过《母公司高级别政府该机构2021历年来薪水考试的动议》

为进一步促进母公司长期以来保护环境发展，综合考虑到母公司的实际上情况下及大型企业、地区的薪水水平和兼务贡献等主因，副董冤枉长局首肯薪水与考试委员会根据母公司关于高级别政府该机构历年来薪水（有数岗位月末薪、历年来考试月末薪以及以其他形的设计从母公司赢取的报酬）的法规，结合母公司2021历年来经营不善业绩启动情况下及高级别政府该机构2021历年来分管管理工作的风险管理考评情况下，提出的对各高级别政府该机构2021历年来实际上薪水建议。母公司除此以外副董冤枉长对该动议发表了首肯的除此以外见解。

审议结果：9得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

（十）封杀会通过《母公司2021历年来之下支配自我赞赏简报》

母公司的之下支配体系，不符发展中行政主管法律条文、条例和部门规章的尽快，之下支配机制原始、充分，且各项政治体制能够赢取有效监督，能够前提母公司的法规行驶。截至2021年12月末31日，母公司不依赖于公司财务简报之下支配不小不足之处，亦不依赖于非公司财务简报之下支配不小不足之处。母公司除此以外副董冤枉长对本人冤枉发表了首肯的除此以外见解。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：首肯9人，反对者0人，弃权得票0人。

（十一）封杀会通过《2022年第一季度简报》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：首肯9得票，反对者0得票，弃权得票0得票。

（十二）封杀会通过《关于提恳请与会2021年历年来大股东会的动议》

母公司不得不于2022年5月末24日与会2021年历年来大股东会，完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

审议结果：首肯9人，反对者0人，弃权得票0人。

三、 应于机密文件

1、母公司广西南宁副董冤枉长局第十八次联席会议该委员会；

2、除此以外副董冤枉长关于母公司广西南宁副董冤枉长局第十八次联席会议就其人冤枉的冤枉前承认见解及除此以外见解。

特此通告。

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司

董 冤枉 会

二〇二二年十月末三十日

上市公司code：000790 上市公司通称：华神新能源 通告S：2022-015

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司

关于与会2021年历年来

大股东会的恳请示

本母公司及副董冤枉长局五人前提接收者援引的内容可主观、吻合、原始，从没欺骗所述、一般性举出或不小恳请注意。

最重要高亮：

鉴于举例来说国际间禽流感风险评估形势严峻比较简单，一小地区禽流感高位行驶、局部地区禽流感规模聚集、反复，为增大人群聚集，积极因应本地新冠肺炎禽流感风险评估管理工作，建议大股东及大股东都有人在此特殊时期，优先通过局域网选举方的设计举办本次大股东会。同时，由于举例来说禽流感风险评估形势及政策可能随时发生更改，敬恳请到场参会的异地，特别是遍布全国大股东及大股东都有人务必在出行前，确认母公司联席会议与会地当前的传染病风险评估尽快，并因应放弃环境温度扫描及就其有数不限于核酸扫描证明机密文件等就其传染病管理工作。

经遵义华神新能源股权有限公司有限母公司（表列出通称“母公司”）广西南宁副董冤枉长局第十八次联席会议封杀会不得不，母公司将以到场审议与局域网选举借助于的方的设计与会2021年历年来大股东会。现将有关人冤枉恳请示如下：

一、与会联席会议的基本上情况下

1、大股东会届次

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司2021年历年来大股东会

2、大股东会的商议人

副董冤枉长局

3、联席会议与会的合法、合规性

本次大股东会 的商议、与会不符有关法律条文、行政冤枉务条例、部门规章、学术性机密文件和《母公司章程》的法规。

4、联席会议与会整整

（1）到场联席会议整整

2022年5月末24日（星期二）晚间14:30。

（2）局域网选举整整

2022年5月末24日，其中，通过华润股票交易系统市场展开局域网选举的整整为：2022年5月末24日9:15----9:25，9:30----11:30，13:00----15:00；通过华润的其网站选举系统选举的整整为：2022年5月末24日9:15至15:00此后的可任意整整。

5、联席会议与会及选举审议方的设计

本次大股东会采用到场审议与局域网选举借助于的方的设计与会。

母公司将通过华润股票交易系统市场和的其网站选举系统（）向全体大股东缺少局域网形的设计的选举平台。母公司大股东可以在上述局域网选举整整内通过前述系统无权审议权。母公司大股东只能为了让到场选举、华润股票交易系统市场选举、的其网站选举系统选举中的一种方的设计。如果同一审议权出现重复选举审议的，以第一次选举审议结果起算。

6、联席会议的作价登记注册日

2022年5月末18日（星期三）

7、闭幕取向

（1）在作价登记注册日晚间交易日后拥有人母公司股权的信贷大股东或其都有人；

于作价登记注册日晚间交易日后在中国定价佛山分母公司登记注册在册的母公司全体信贷大股东皆有权闭幕大股东会，并可以以书面形的设计转交都有人闭幕联席会议和举办审议，该大股东都有人不必是母公司大股东；

（2）母公司副董冤枉长、理冤枉和高级别政府该机构；

（3）母公司聘的法律顾问及邀约的就其医护人员；

（4）根据就其条例理应闭幕大股东会的其他医护人员。

（5）资质境内外该机构投资者（QFII）、上市公司母公司客户借款易系统债务人上市公司账户、中国上市公司金融业股权有限母公司转融通债务人上市公司账户、约定购回的设计交易系统专用上市公司账户等集合类账户拥有人人，理应通过的其网站选举系统选举，不得通过股票交易系统市场选举，完全一致按照华润发布的《华润上市母公司大股东会局域网选举实施细则》的有关法规监督。

8、联席会议地点

遵义高新区（同区）蜀新大街1168号遵义华神新能源股权有限公司有限母公司一一楼宴会厅。

二、联席会议封杀会人冤枉

（一）决议英文名称及决议编码

■

（二）援引情况下

上述动议分别经母公司广西南宁副董冤枉长局第十八次联席会议、广西南宁理冤枉会第十四次联席会议封杀会通过。完全一致内容可参照刊载于同一天于巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上援引的就其通告机密文件。

（三）听取《2021历年来母公司除此以外副董冤枉长述兼简报》

母公司除此以外副董冤枉长黄益建、周友苏、毛道维向副董冤枉长局送交了《除此以外副董冤枉长2021 历年来述兼简报》，并将在母公司2021年历年来大股东会上述兼。

（四）母公司将对除母公司副董冤枉长、理冤枉、高级别政府该机构以及除此以外或者合计拥有人母公司5%以上股权的大股东限于的其他中者审议结果除此以外初选，并对初选结果展开援引。

三、到场联席会议登记注册等人冤枉

1、登记注册方的设计

不符闭幕联席会议尽快的大股东（或使用权都有人）须持大股东证明文件明（证明文件或机构中国农业银行）、上市公司账户卡、持股担保至登记注册地址登记注册或以传真及信函方的设计登记注册（登记注册月份以送达日起算）。

2、登记注册整整

2022年5月末19日（星期一）9:00----12:00，14:00----17:30。

3、可向无权审议权人登记注册和审议时送交机密文件的尽快

可向无权审议权人闭幕联席会议除了可携带大股东证明文件明（证明文件或机构中国农业银行信函）、上市公司账户卡、持股担保内外，还只需拥有人使用权转交书及都有人证明文件。

4、本次联席会议议程半天，闭幕到场联席会议医护人员食宿及铁路运输费用独力。

5、其他会务接收者

（1）联系人：建平、赵静

（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com

（4）副董冤枉长局办公室地址：遵义高新区（同区）蜀新大街1168号遵义华神新能源股权有限公司有限母公司科研综合一楼4一楼。

四、举办局域网选举的完全一致操作处理过程

在本次大股东会上，大股东可以通过华润股票交易系统市场和的其网站选举系统（）举办选举。

（一）局域网选举的流程

1、选举code：360790

2、选举通称：华神选举

3、填报审议见解

填报审议见解：首肯、反对者、弃权得票。

（二）通过华润股票交易系统市场选举的流程

1、选举整整

2022年5月末24日的交易系统整整，即9:15----9:25，9:30----11:30，13:00----15:00；

2、大股东可以登录上市公司母公司交易系统客户端通过股票交易系统市场选举。

（三）通过华润的其网站选举系统选举的流程

1、的其网站选举系统开始选举的整整

2022年5月末24日9:15至15:00此后的可任意整整。

2、大股东通过的其网站选举系统展开局域网选举，只需按照《华润投资者局域网咨询服务身份认证业务忠告（2016年修订）》的法规办理身份认证，取得“深圳证券交易系统所数字证书”或“深圳证券交易系统所投资者咨询服务密码”。完全一致的身份认证处理过程可登录的其网站选举系统 规则忠告栏目查阅。

3、大股东根据给予的咨询服务密码或数字证书，可登录在法规整整内通过深圳证券交易系统所的其网站选举系统展开选举。

五、应于机密文件

1、母公司广西南宁副董冤枉长局第十八次联席会议该委员会；

2、母公司广西南宁理冤枉会第十四次联席会议该委员会。

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司

董 冤枉 会

二〇二二年十月末三十日

附件：（复印有效）

使用权转交书

兹转交 先生/女士都有本人（本母公司）闭幕遵义华神新能源股权有限公司有限母公司2021年历年来大股东会并按照下列指示选举，如从没做出指示，可向人可须要选举，其无权审议权的后果皆由本人（本母公司）承担。

四人股得票帐号：

持股数： 股

四人证明文件识别码（机构大股东统一社会借款人code）：

可向人（签名）：

可向人证明文件识别码：

四人对本次联席会议封杀会动议审议如下（恳请在“审议见解”列相应见解处划√）：

■

转交期满：自签署本使用权转交书日起至本次大股东会结束

四人签名（机构大股东砖墙上交）：

转交月份： 年 月末 日

上市公司code：000790 上市公司通称：华神新能源 通告S：2022-008

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司

广西南宁理冤枉会

第十四次联席会议该委员会通告

本母公司及理冤枉会五人前提接收者援引的内容可主观、吻合、原始，从没欺骗所述、一般性举出或不小恳请注意。

一、理冤枉会联席会议与会情况下

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司（表列出通称“母公司”）广西南宁理冤枉会第十四次联席会议于2022年4月末28日以到场与无线电审议借助于的方的设计在母公司联席休息室与会。本次联席会议恳请示于2022年4月末18日发信，应到理冤枉3人，实到理冤枉3人，联席会议由母公司理冤枉会主席苏蓉蓉女士筹划，本次联席会议的与会不符有关法律条文、行政冤枉务条例、部门规章、学术性机密文件和母公司章程的法规。

二、理冤枉会联席会议封杀会情况下

（一）封杀会通过《2021历年来理冤枉会管理小组会议》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：3得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（二）封杀会通过《2021年本份机密文件及其摘要》

经封杀，理冤枉会并不认为：副董冤枉长局编制和封杀母公司2021年本份机密文件的流程不符法律条文、行政冤枉务条例和上交所的法规，简报内容可主观、吻合、原始地总结了母公司的实际上情况下，不依赖于任何欺骗所述、一般性举出或者不小恳请注意。

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：3得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（三）封杀会通过《2021历年来公司财务决算简报》

完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：3得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（四）封杀会通过《2021历年来利润相应采取措施》

2021历年来的利润相应采取措施为：以母母公司为既有展开利润相应,按2021年12月末31日母公司总配股625,773,564股为可有，向全体大股东每10股派别现金折扣0.1元(含税)，共计派别发现金折扣6,257,735.64元，悉数没相应利润止不相应转为以后历年来，本历年来不送红股，不以资本建筑工程转增配股。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

经封杀，理冤枉会并不认为：母公司2021历年来利润相应不符母公司实际上情况下和经营不善发展只必需，不符就其法律条文条例及《母公司章程》的法规，没破坏母公司大股东更是是中小大股东的个人利益，最大限度母公司的但会经营不善和心理健康发展。

审议结果：3得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（五）封杀会通过《关于布氏续聘出纳师Horipro的动议》

母公司不得不续聘四川国泰（合资公司）出纳师Horipro（特殊普通新公司）为母公司 2022历年来公司财务和内控审计该机构，聘期 1 年。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其通告。

审议结果：3得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

本动议唯只需送交2021年历年来大股东会封杀会。

（六）封杀会通过《关于母公司2022历年来日常关联交易系统全额预计的动议》

经封杀，理冤枉会并不认为：母公司?2022?历年来日常关联交易系统全额预计的决策流程不符发展中行政主管法律条文、条例及《母公司章程》的法规，依据市场公允价格确认期货市场，遵循了公开、不公、公正的理应，不依赖于破坏母公司和中小大股东个人利益的情形。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

审议结果：3得票首肯，0得票反对者，0得票弃权得票。

（七）封杀会通过《母公司 2021历年来之下支配自我赞赏简报》

经封杀，理冤枉会并不认为：母公司根据有关法律条文条例的法规建立了比较完善的之下支配体系，订出了不断完善、充分的之下支配政治体制，不符发展中国家就其法律条文条例的尽快以及母公司采购经营不善实际上情况下只必需，在母公司承接中能够赢取较好监督，前提了母公司业务活动的但会开展。母公司《2021历年来之下支配自我赞赏简报》主观客观的总结了母公司之下支配政治体制的建设及行驶情况下。简报期内，母公司没违反华润《之下支配忠告》及母公司之下支配政治体制的情况下。完全一致内容可参照母公司同一天在巨潮网际网路援引的就其机密文件。

遵义华神新能源股权有限公司有限母公司

上市公司code：000790 上市公司通称：华神新能源 通告S：2022-009

2021

本份机密文件摘要

(下转B616原版)

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