国泰君安证券股份合资公司 关于无锡市振华汽车部件股份合资公司 2021年持续督导年度报告书

主管的之皆原则上顺利完成接收者公开刊载娱乐活动，行政处分公开刊载对内发布各类定期调查结果及临时调查结果，确保各项重大接收者的公开刊载主观、可靠、零碎、设法、必需，不存有捏造史书、误导断言或者重大造出处。

四、该公司是否存有《证券交易所公司造出初版证券交易所保举金融业务管理作法》及香港联合证券市场之皆原则上应当向里国证监会和香港联合证券市场调查结果的应当

经取证，镇江启明不存有《证券交易所公司造出初版证券交易所保举金融业务管理作法》及香港联合证券市场有关原则上应当向里国证监会和香港联合证券市场调查结果的应当。

亦同调查结果。

刘 实 袁业辰

保举均是由人：国泰君安证券交易所公司有限公司公司Ltd

2022 年 4 同月 日

证券交易所公司标识符：605319 证券交易所公司全称：镇江启明 公报E：2022-007

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

第二届理事会第八次联席会议草案公报

本该公司理事会及全体副董事长必要本公报细节不存有任何捏造史书、误导断言或者重大造出处，并对其细节的主观性、可靠性和一致性履行个别及连带责任。

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd（不限全称“该公司”）第二届理事会第八次联席会议于2022年4同月16日通过电子邮件的形式发造出汇报，于2022年4同月28日中午10时以兼职技术人员紧密结合通讯的形式开会。本次联席会议由副董事长长钱金张文主视之为，联席会议应当参列席期副董事长7名，具体参列席期副董事长7名，不具备《该诉讼法》及《该公司议决》的有关原则上，联席会议允许、必需。经副董事长做审查会，通过不限草案：

一、审查会通过《该公司2021历年来副总裁兼职调查结果》

理事会允诺根据该公司具体经营管理可能会精简的《该公司2021历年来副总裁兼职调查结果》。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

二、审查会通过《该公司2021历年来理事会兼职调查结果》

该公司理事会允诺该公司2021历年来理事会兼职调查结果。该公司脱离副董事长已向理事会提造出了2021历年来脱离副董事长述职调查结果，将在2021年历年来大选举表决上顺利完成述职。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

三、审查会通过《关于该公司2021历年来财务决算调查结果的议程》

该公司理事会允诺该公司精简的2021历年来财务决算调查结果。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

四、审查会通过《2021年公报及其简述》

该公司理事会允诺该公司按照之皆原则上精简的《2021年公报》及其简述。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《2021年公报》及《2021年公报简述》。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

五、审查会通过《关于2021历年来募集资金来源暂存与可用可能会的专项调查结果的议程》

该公司理事会允诺该公司根据2021历年来募集资金来源可用和管理可能会，编写的《2021历年来募集资金来源暂存与具体可用可能会的专项调查结果》。

该公司脱离副董事长对本议程刊载了允诺的脱离见解。该公司保举主管就该议程据悉了明确允诺的取证见解。该公司历年来取证主管就该议程据悉了明确允诺的鉴证调查结果。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《2021历年来募集资金来源暂存与具体可用可能会的专项调查结果》（公报E：2022-009）。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

六、审查会通过《关于2021历年来核心压制评价调查结果的议程》

该公司理事会允诺《2021历年来核心压制评价调查结果》。

脱离副董事长就该议程刊载了明确允诺的脱离见解。该公司取证主管就该议程据悉了核心压制取证调查结果。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

七、审查会通过《关于该公司2021历年来利润扣除安全紧急措施的议程》

理事会允诺长均需以利润扣除施行大股东提造出申请日的厦门证券证券市场为倍数，向全体大股东按每10股派发现金红利1.50元下同（含税）。截止2021年12同月31日，该公司厦门证券证券市场200,000,000股，以此数值共计派发现金红利总额30,000,000.00元（含税），占总历年来并入统计分析里归属于证券交易所该公司债券大股东的业绩比例为32.97%。本次不顺利完成皆资公积转增配股。

在施行知情权分派的大股东提造出申请日前该公司厦门证券证券市场遭遇更动的，长均需依靠现金派发每股扣除比例相同，具体来说更改现金派发总手续费。

脱离副董事长就该议程刊载了明确允诺的脱离见解。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《关于2021历年来利润扣除安全紧急措施的公报》（公报E：2022-010）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

八、审查会通过《关于该公司低级管理技术人员2021年薪酬可行性的议程》

该公司理事会允诺本次该公司低级管理技术人员2021年薪酬可行性。

脱离副董事长对该应当刊载了允诺的脱离见解。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

九、审查会通过《关于草案〈该公司议决〉的议程》

该公司理事会允诺本次草案《该公司议决》，同时专利权该公司董事局负责全权办理本次议决草案的工商修改提造出申请手续。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《关于草案〈该公司议决〉的公报》（公报E：2022-011）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十、审查会通过《关于草案〈脱离副董事长兼职政治制度〉的议程》

根据之皆条文，并紧密结合该公司具体可能会，该公司理事会允诺草案《脱离副董事长兼职政治制度》。

草案后的细节详述同一天香港联合证券市场该网站（）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十一、审查会通过《关于草案〈大股东大联席会表决〉的议程》

根据之皆条文，并紧密结合该公司具体可能会，该公司理事会允诺草案《大股东大联席会表决》。

草案后的细节详述同一天香港联合证券市场该网站（）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十二、审查会通过《关于草案〈募集资金来源管理政治制度〉的议程》

根据之皆条文，并紧密结合该公司具体可能会，该公司理事会允诺草案《募集资金来源管理政治制度》。

草案后的细节详述同一天香港联合证券市场该网站（）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十三、审查会通过《关于该公司向安徽商业银行有限公司公司Ltd审核立体化授信手续费的议程》

根据该公司日常经营管理和其发展只能，理事会允诺该公司及有限公司公司子该公司镇江市启明亿美嘉科技Ltd（不限全称“镇江亿美嘉”）向安徽商业银行有限公司公司Ltd审核期内一年，总计手续费不有约15,000万元下同的立体化授信手续费,其里该公司立体化授信手续费不有约10,000万元，镇江亿美嘉不有约5,000万元。立体化授信立体化授信金融业务包括盈余来源额度、商业银行承兑汇高票、国际上保理手续费串用。上述授信手续费不等于该公司具体注资金来源额，最终授信手续费以具体签字的合约为准。

上述立体化授信手续费的审核，自该公司理事会审查会通过年内，专利权该公司副总裁或副总裁均均需指派均是由该公司签字上述授信手续费内与授信（包括但不都有授信、借款等）之皆的细节、协议书、视之为有人等各项司法PDF。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十四、审查会通过《关于该公司向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核立体化授信手续费并为有限公司公司子该公司包括抵押的议程》

该公司理事会允诺该公司及有限公司公司子该公司向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核总计不有约50,000万元下同授信手续费，授信金融业务包括但不都有盈余来源额度、买断式高票据直贴、发票纸高票承兑、Facebook承兑、地下道电高票承兑、国际上借贷保理、国际上贷款人保理、国际上保函、国际上信用证等。并为有限公司公司子该公司的授信包括最高者额必要抵押，最高者抵押手续费手续费不有约下同35,000万元，抵押覆盖范围包括手续费及基于手续费所遭遇的储蓄和费用。抵押形式为连带责任必要，该公司及有限公司子该公司将根据具体经营管理可能会，单次或逐笔签订说明抵押协议书。上述授信手续费和抵押手续费在专利权覆盖范围内可反应当器可用，期内为自2021年历年来大选举表决审查会通过年内至2022年历年来大选举表决开会之日止。

专利权该公司副总裁或副总裁均均需指派均是由该公司签字上述专利权手续费内之皆的细节、协议书、视之为有人等各项司法PDF。

脱离副董事长对该应当刊载了允诺的脱离见解。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《关于该公司向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核立体化授信手续费并为有限公司公司子该公司包括抵押的公报》（公报E：2022-012）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十五、审查会通过《关于聘用该公司2022历年来取证主管的议程》

该公司理事会允诺聘用天健保险业皆交艺能事务所（一般来说都是合伙人）为2022历年来财务取证和核心压制取证主管。聘期一年，提商量大选举表决专利权该公司董事局根据该公司2022历年来的说明取证建议和取证覆盖范围与天健商讨确认之皆的取证费用。

脱离副董事长已刊载了知会认可见解，并刊载了允诺的脱离见解。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《关于聘用该公司2022历年来取证主管的公报》（公报E：2022-013）。

本议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十六、审查会通过《关于聘任该公司财务总监的议程》

该公司理事会允诺聘任钱琴燕女士为财务总监。从新任财务总监简历见可选。任期自本次联席会议审查会通过年内至第二届理事会届满时止。

脱离副董事长对该应当刊载了允诺的脱离见解。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十七、审查会通过《该公司2022年第一季度调查结果》

该公司理事会允诺《该公司2022年第一季度调查结果》。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《2022年第一季度调查结果》。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

十八、审查会通过《关于提议开会该公司2021年历年来大选举表决的议程》

该公司理事会允诺于2022年5同月23日开会2021年历年来大选举表决。

着眼于详述同一天香港联合证券市场该网站（）公开刊载的《关于开会2021年历年来大选举表决的汇报》（公报E：2022-014）。

会期结果：允诺7高票，坚决0高票，取消资格0高票。

亦同公报。

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd理事会

2022年4同月28日

附，该公司财务总监简历

钱琴燕：女，1979年造出生，里国籍，无皆国永久居留权，安徽广播电视大学大专学历。历任该公司主办簿记、财务部部长，现任该公司代财务总监。钱琴燕女士系该公司具体压制人钱金张文之胞兄钱金南之女，未有拥有者该公司大股东，未有受过里国证监会及其他有关主管的处罚和证券交易所公司证券市场的惩戒。

证券交易所公司标识符：605319 证券交易所公司全称：镇江启明 公报E：2022-010

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

关于该公司2021历年来利润扣除

安全紧急措施的公报

本该公司理事会及全体副董事长必要本公报细节不存有任何捏造史书、误导断言或者重大造出处，并对其细节的主观性、可靠性和一致性履行个别及连带责任。

极为重要细节提示：

● 扣除比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。

● 本次利润扣除安全紧急措施以利润扣除施行大股东提造出申请日的厦门证券证券市场为倍数，说明订于将在知情权分派施行公报里明确。

● 如在本安全紧急措施公报公开刊载年内至施行知情权分派大股东提造出申请订于间，该公司厦门证券证券市场遭遇更动的，该公司长均需依靠每股扣除相同，具体来说更改利润扣除总额。如后续厦门证券证券市场遭遇变化，将另行公报说明更改可能会。

● 本议程尚为需通过大选举表决审查会。

一、利润扣除可行性细节

根据天健保险业皆交艺能事务所（一般来说都是合伙人）据悉的新标准无保留见解的取证调查结果，2021历年来镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd（不限全称“该公司”）并入统计分析归属于母该公司的业绩为下同90,996,066.23元。以母该公司本期业绩为倍数，提取10%法定支造出公积680,290.46元，缘故年末未有扣除利润194,959,330.11元，期末可供扣除利润为201,081,944.20元。

立体化考虑对按揭合理回报和该公司未有来其发展，经该公司理事会草案，该公司长均需以利润扣除施行大股东提造出申请日的厦门证券证券市场为倍数，向全体大股东以每10股派发现金红利下同1.50元（含税）。截至2021年12同月31日，该公司厦门证券证券市场为200,000,000股，总计发放现金红利下同30,000,000.00元, 占总2021历年来并入统计分析里归属于证券交易所该公司债券大股东的业绩的比例为32.97%。余下未有扣除利润结转以后历年来扣除。本次不顺利完成皆资公积转增配股。

如在本安全紧急措施公报公开刊载年内至施行知情权分派大股东提造出申请订于间该公司厦门证券证券市场遭遇更动的，该公司长均需依靠每股扣除相同，具体来说更改利润扣除。如后续厦门证券证券市场遭遇变化，将另行公报说明更改可能会。

本次利润扣除尚为需提造出大选举表决审查会。

二、该公司履行的决策数值机系统

（一）理事会联席会议的开会、审查会和会期可能会

该公司于2022年4同月28日开会了第二届理事会第八次联席会议，联席会议审查会通过了《关于该公司2021历年来利润扣除安全紧急措施的议程》，允诺本次利润扣除安全紧急措施，并允诺将该安全紧急措施提造出该公司大选举表决审查会。

（二）脱离副董事长见解

该公司全体脱离副董事长相信：该公司2021历年来利润扣除安全紧急措施不具备该公司经营管理其发展具体，扣除安全紧急措施没有相悖公开刊载、公平、尊重的原则，不存有损伤该公司和全体大股东公共利益的有无，理事会审查会本次利润扣除安全紧急措施数值机系统符允许律、条文及其他规范性PDF的建议，脱离副董事长一致允诺该议程。

（三）理事会见解

该公司于2021年4同月28日开会了第二届理事会第八次联席会议，联席会议审查会通过了《关于该公司2021历年来利润扣除安全紧急措施的议程》。理事会相信，本次利润扣除可行性紧密结合了该公司其发展阶段、未有来的资金来源需求，才会影响该公司正常经营管理和长远其发展，不具备有关条文及《该公司议决》的之皆原则上，不存有损伤里小大股东公共利益的有无。

三、之皆几率提示

本次利润扣除可行性紧密结合了该公司其发展阶段、未有来的资金来源需求等因素，才会对该公司经营管理现金流产生重大影响，才会影响该公司正常经营管理和长期其发展。

该公司2021历年来利润扣除可行性尚为需提造出该公司2021历年来大选举表决审查会审批后施行，敬商量广大按揭注意注资几率。

亦同公报。

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd理事会

2022年4同月28日

证券交易所公司标识符：605319 证券交易所公司全称：镇江启明 公报E：2022-011

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

关于草案《该公司议决》的公报

本该公司理事会及全体副董事长必要本公报细节不存有任何捏造史书、误导断言或者重大造出处，并对其细节的主观性、可靠性和一致性履行个别及连带责任。

根据《该诉讼法》、《证券交易所诉讼法》、《证券交易所该公司议决指引（2022年草案）》等之皆条文、规范性PDF的有关原则上，镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd（不限全称“该公司”）于2022年4同月28MBS第二届理事会第八次联席会议审查会通过了《关于草案〈该公司议决〉的议程》，长均需对《该公司议决》里的部分法律条文顺利完成草案，该议程尚为需提造出该公司大选举表决审查会。说明草案细节如下：

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亦同公报。

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd理事会

2022年4同月28日

证券交易所公司标识符：605319 证券交易所公司全称：镇江启明 公报E：2022-012

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

关于该公司向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核立体化授信手续费并为有限公司公司子该公司包括

抵押的公报

本该公司理事会及全体副董事长必要本公报细节不存有任何捏造史书、误导断言或者重大造出处，并对其细节的主观性、可靠性和一致性履行个别及连带责任。

极为重要细节提示:

● 被抵押人称呼：镇江市启明亿美嘉科技Ltd（不限全称“启明亿美嘉”）、镇江市启明方园成品Ltd（不限全称“镇江方园”）、厦门启明衡升张文货车零部件Ltd（不限全称“厦门衡升张文”）、合肥启明君润货车部件Ltd（不限全称“合肥君润”）、龙岩启明振德货车部件Ltd（不限全称“龙岩振德”）、厦门衡伸张文货车部件Ltd（不限全称“厦门衡伸张文”）上述六家是镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd（不限全称“该公司”）的有限公司公司子该公司。

● 本次抵押手续费及已具体为其包括的抵押余额：该公司及有限公司公司子该公司2022年长均需向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核下同总额不有约5亿元的立体化授信手续费，同时该公司为有限公司公司子该公司审核立体化授信手续费包括不有约3.5亿元下同的抵押手续费。截止公开刊载日，该公司具体为上述子该公司包括的抵押余额为0.00万元。

● 本次抵押是否有反抵押：无

● 对内抵押逾期的累计量：无

一、立体化授信及抵押可能会概述

（一）立体化授信及抵押大体可能会

为满足该公司经营管理其发展只能，该公司及有限公司公司子该公司长均需向中国工商商业银行审核总计不有约5亿元下同授信手续费，授信金融业务包括但不都有盈余来源额度、买断式高票据直贴、发票纸高票承兑、Facebook承兑、地下道电高票承兑、国际上借贷保理、国际上贷款人保理、国际上保函、国际上信用证等。授信手续费不等于该公司的具体注资金来源额，具体注资金来源额应当在授信手续费内，并以金融主管与该公司具体遭遇的注资金来源额为准，说明注资金来源额将视该公司运营资金来源的具体需求来合理确认。

该公司为有限公司公司子该公司的授信包括最高者额必要抵押，最高者抵押手续费手续费不有约下同3.5亿元，抵押覆盖范围包括手续费及基于手续费所遭遇的储蓄和费用。抵押形式为连带责任必要，该公司及有限公司子该公司将根据具体经营管理可能会，单次或逐笔签订说明抵押协议书。上述授信手续费和抵押手续费在专利权覆盖范围内可反应当器可用，期内为自2021年历年来大选举表决审查会通过年内至2022年历年来大选举表决开会之日止。

（二）核心审查会可能会

该公司于2022年4同月28日开会了第二届理事会第八次联席会议，审查会通过了《关于该公司向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核立体化授信手续费并为有限公司公司子该公司包括抵押的议程》，并专利权该公司副总裁或副总裁均均需指派均是由该公司签字上述专利权手续费内之皆的细节、协议书、视之为有人等各项司法PDF。

二、被抵押人大体可能会

1、镇江市启明亿美嘉科技Ltd

参股：3,500.00万元

申商量人临近：镇江市滨湖区翟古村归仁商业广场A区17号5楼

法定均是由人： 钱犇

配股构件：本该公司拥有者镇江亿美嘉100%大股东。

花旗银行：货车零部件及金属制、紧固件的研制、制造、加工；机壳零部件、业加工；道路都是货物运输。（行政处分均需经审批的新项目，经之皆主管审批后即可开展经营管理娱乐活动）

近期一年又一期主要财务指标：

各单位：万元

■

2、镇江市启明方园成品Ltd

参股：1,118.00万元

申商量人临近：镇江市滨湖区翟古村镇陆故又名东路188号

法定均是由人：钱犇

配股构件：本该公司拥有者镇江方园100%大股东。

花旗银行：成品、工具夹具、机壳零部件的制造、加工、研制、设计、维修。（行政处分均需经审批的新项目，经之皆主管审批后即可开展经营管理娱乐活动）

近期一年又一期主要财务指标：

各单位：万元

■

3、厦门启明衡升张文货车零部件Ltd

参股：3,680.00万元

申商量人临近：厦门经济技术开发区凤亭一路16号

法定均是由人：钱犇

配股构件：本该公司拥有者厦门衡升张文100%大股东。

花旗银行：货车零部件及金属制制造。（国家有专项原则上的新项目经审批后或凭必需许可证即可经营管理）

近期一年又一期主要财务指标：

各单位：万元

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4、合肥启明君润货车部件Ltd

参股：8,500.00万元

申商量人临近：合肥经济技术开发区京航分支主管经开第二十一西街135号

法定均是由人： 钱犇

配股构件：本该公司拥有者合肥君润100%大股东。

花旗银行：货车零部件及金属制、紧固件、电子零件的制造、零售商、加工及研制。（行政处分均需审批的新项目，经之皆主管审批后即可开展经营管理娱乐活动）

近期一年又一期主要财务指标：

各单位：万元

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5、龙岩启明振德货车部件Ltd

参股：8,500.00万元

申商量人临近：福建省龙岩市蕉城区七都镇三屿工业园区焦安路2号

法定均是由人：钱犇

配股构件：本该公司拥有者龙岩振德100%大股东。

花旗银行：货车零金属制、紧固件、电子零件的制造、零售商、加工、研制。（行政处分均需经审批的新项目，经之皆主管审批后即可开展经营管理娱乐活动）

近期一年又一期主要财务指标：

各单位：万元

■

6、厦门衡伸张文货车部件Ltd

参股：2,945.00万元

申商量人临近：里国（厦门）国际贸易试验区临港从新片区鸿音路1211号10幢202房

法定均是由人：钱犇

配股构件：本该公司拥有者厦门衡伸张文100%大股东。

花旗银行：一般新项目：货车零金属制零售；货车零部件研制；紧固件零售商；技工仪器仪表零售商（除行政处分均需经审批的新项目皆,凭营业执照行政处分自主开展经营管理娱乐活动）。

近期一年又一期主要财务指标：

各单位：万元

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四、抵押协议书的主要细节

上述抵押应当在大选举表决审查会通过后，在呈报抵押手续费覆盖范围内，专利权该公司副总裁或副总裁均均需指派均是由该公司签字上述专利权手续费内之皆的细节、协议书、视之为有人等各项司法PDF，抵押应当尚为需金融主管审核允诺，协议书细节和签约短时间以具体签字的合约为准。

五、理事会见解

（一）理事会见解

该公司理事会于2022年4同月28日开会第二届理事会第八次联席会议，联席会议审查会通过了《关于该公司向中国工商商业银行有限公司公司Ltd审核立体化授信手续费并为有限公司公司子该公司包括抵押的议程》，并提商量大选举表决审查会。

（二）脱离副董事长见解

该公司脱离副董事长相信，本次该公司为有限公司公司子该公司立体化授信包括抵押利于子该公司设法得到日常经营管理所需资金来源，不具备该公司既有的经营管理其发展规划，且之皆审查簿记算机系统不具备该公司议决的原则上，不存有损伤该公司和全体大股东公共利益的有无。

六、累计对内抵押量及逾期抵押的量

截至公开刊载日，该公司及有限公司公司子该公司无对内抵押可能会，无逾期对内抵押可能会。

亦同公报。

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

理事会

2022年4同月28日

证券交易所公司标识符：605319 证券交易所公司全称：镇江启明 公报E：2022-014

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

关于开会2021年历年来大选举表决的汇报

本该公司理事会及全体副董事长必要本公报细节不存有任何捏造史书、误导断言或者重大造出处，并对其细节的主观性、可靠性和一致性履行个别及连带责任。

极为重要细节提示：

● 大选举表决开会订于：2022年5同月23日

● 本次大选举表决运用于的局域网投高票系统：香港联合证券市场大选举表决局域网投高票系统

一、 开会联席会议的大体可能会

(一) 大选举表决各种类型和届次

2021年历年来大选举表决

(二) 大选举表决召集人：理事会

(三) 投高票形式：本次大选举表决所运用于的会期形式是兼职技术人员投高票和局域网投高票相紧密结合的形式

(四) 兼职技术人员联席会议开会的订于、短时间和临近

开会的订于短时间：2022年5同月23日 14点00分

开会临近：镇江市镇江市滨湖区翟古村镇陆故又名东路188号该公司联席会议房

(五) 局域网投高票的系统、起止订于和投高票短时间

局域网投高票系统：香港联合证券市场大选举表决局域网投高票系统

局域网投高票起止短时间：自2022年5同月23日

至2022年5同月23日

运用于香港联合证券市场局域网投高票系统，通过交易者投高票SDK的投高票短时间为大选举表决开会当天的交易短一段时间内，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的局域网投高票SDK的投高票短时间为大选举表决开会当天的9:15-15:00。

(六) 注资融券、转融通、约定售给金融业务账号和沪股通按揭的投高票数值机系统

牵涉注资融券、转融通金融业务、约定售给金融业务之皆账号以及沪股通按揭的投高票，应当按照《香港联合证券市场证券交易所该公司负责任监管指引第1号 一 规范运作》等有关原则上执行。

(七) 牵涉公开刊载征集大股东投高票权

不牵涉公开刊载征集大股东投高票权

二、 联席会议审查会应当

本次大选举表决审查联席会议程及投高票大股东各种类型

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1、 各议程已公开刊载的短时间和公开刊载媒体

本次联席会议的议程已经该公司第二届理事会第八次联席会议和该公司第二届理事会第八次联席会议审查会通过，详述该公司于2022年4同月30日在里国证券交易所公司报、厦门证券交易所公司报、证券交易所公司时报、证券交易所公司日报和香港联合证券市场该网站（）发布的之皆公报。该公司脱离副董事长将在本次历年来大选举表决上顺利完成述职。

2、 特别草案议程：第6号议程

3、 对里小按揭单独计高票的议程：第5号、第10号、第11号议程

4、 牵涉关联大股东回避会期的议程：无

应当回避会期的关联大股东称呼：无

5、 牵涉证券大股东参列席期的议程：无

三、 大选举表决投高票注意应当

(一) 本该公司大股东通过香港联合证券市场大选举表决局域网投高票系统赋予会期权的，既可以登岸交易者投高票SDK（通过均均需交易的证券交易所公司该公司交易终端）顺利完成投高票，也可以登岸的局域网投高票SDK（域名：vote.sseinfo.com）顺利完成投高票。首次登岸的局域网投高票SDK顺利完成投高票的，按揭只能完成大股东身份认证。说明操作商量见的局域网投高票SDK该网站说明。

(二) 大股东通过香港联合证券市场大选举表决局域网投高票系统赋予会期权，如果其拥有多个大股东账号，可以可用拥有者该公司股高票的任一大股东账号会前局域网投高票。投高票后，视作其全部大股东账号下的完全一致类别债券或完全一致品种证券均已分别投造出同一见解的会期高票。

(三) 同一会期权通过兼职技术人员、本所局域网投高票SDK或其他形式重复顺利完成会期的，以第一次投高票结果为准。

(四) 大股东对所有议程均会期完毕才能提造出。

四、 联席会议会前某类

(一) 大股东提造出申请日收市后在里国证券交易所公司提造出申请结算有限责任该公司厦门分该公司提造出申请在册的该公司大股东有权会前大选举表决（说明可能会详述下表），并可以以在此之前受托指派会前联席会议和会前会期。该指派不必是该公司大股东。

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(二) 该公司副董事长、监事和低级管理技术人员。

(三) 该公司聘商量的司法顾问。

(四) 其他技术人员

五、 联席会议提造出申请方法

（1）自然人大股东视之为本人证明文件和大股东账号卡办理提造出申请手续；受托他人会前联席会议的，应当视之为被诈欺证明文件、诈欺签字的专利权受托书、诈欺证明文件或签名和大股东账号卡办理提造出申请手续。

（2）法人大股东视之为加盖各单位证明文件的营业执照签名、法人专利权受托书、会前联席会议本人证明文件和法人大股东账号卡办理提造出申请。

（3）为了将大股东可以用传真或公函的形式提造出申请，包括上述所需档案资料的签名，会前联席会议时需携带原件。提造出申请材料商量于2022年5同月18日17点前递送该公司证券交易所公司警政署，并商量在传真或公函上注明联系电邮。该公司不不能接受电邮提造出申请。

（一）证券交易所公司警政署详情接收者如下：

收件人：镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd证券交易所公司警政署（信封商量注明“大选举表决”左上角）

通讯地址：镇江市镇江市滨湖区翟古村镇陆故又名东路188号

邮政编码：214161

（二）提造出申请短时间

2022年5同月18日（星期一）9:00-11:00、13:30-17:00

（三）提造出申请临近

镇江市镇江市滨湖区翟古村镇陆故又名东路188号该公司证券交易所公司警政署

六、 其他应当

（1）本该公司联系形式

联系地址：镇江市镇江市滨湖区翟古村镇陆故又名东路188号

联 系 人：秦宇蒙

联系电邮：0510-85592554

传真号码：0510-85592399

（2）为配合当前防控从新型冠状病毒鼠疫的之皆安排，促商量大股东及大股东均是由采取局域网投高票形式参与本次大选举表决；会前兼职技术人员联席会议的大股东及大股东均是由应当采取必需的防护紧急措施，并配合兼职技术人员建议不能接受体温检测等之皆防疫兼职，体温正常者即可踏入兼职技术人员。

（3）本次联席会议会期半天，列席大股东防疫用品、自费及年过顾及。

亦同公报。

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd

理事会

2022年4同月28日

可选1：专利权受托书

可选1：专利权受托书

专利权受托书

镇江市启明货车部件有限公司公司Ltd：

曼受托 友人（女士）均是由本各单位（或本人）会前2022年5同月23日开会的贵该公司2021年历年来大选举表决，并代为赋予会期权。

诈欺视之为债券数：

诈欺大股东帐户号：

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诈欺邮寄（盖章）： 受托邮寄：

诈欺证明文件号： 受托证明文件号：

受托订于： 年 同月 日

备注：

诈欺应当在受托书里“允诺”、“坚决”或“取消资格”意向里必需一个并打“√”，对于诈欺在本专利权受托书里未有作说明指示的，受托有权按自己的意愿顺利完成会期。

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