肇庆粤泰集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
发布时间:2022年10月12日 12:18
本新公司管理层及全体副董事长保证本公报主旨不存在任何虚假所述、误导性陈述或者相当程度遗漏,并对其主旨的事实、准确性和连续性负起个别及连带责任。
举足轻重主旨定时:
● 本次决议到底他指议程案:无
一、决议决议和会前原因
(一)副董事长局会决议的小时:2022年5月20日
(二)副董事长局会决议的地点:广东省越秀区寺右马路170号四楼新公司决议室
(三)会前决议的普通股副董事长局和恢复投票会期权的优先股副董事长局及其持有股份原因:
■
(四)会期方式则到底完全符合《新劳动法》及《新公司章程》的法规,大会主理原因等。
是
(五)新公司副董事长、理事长和管理层任秘书的会前原因
1、新公司在任副董事长8人,会前8人;
2、新公司在任理事长3人,会前3人;
3、管理层任秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波谭列席本次决议
二、议程初审原因
(一)非累积投票会期议程
1、议程中文名称:汕头粤泰元盛有限新公司2021历年来报告全文及摘要
初审结果:通过
会期原因:
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2、议程中文名称:汕头粤泰元盛有限新公司2021历年来管理层报告
初审结果:通过
会期原因:
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3、议程中文名称:汕头粤泰元盛有限新公司2021历年来理事长会报告
初审结果:通过
会期原因:
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4、议程中文名称:汕头粤泰元盛有限新公司2021历年来利润分配民防
初审结果:通过
会期原因:
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5、议程中文名称:汕头粤泰元盛有限新公司2021历年来财务决算报告
初审结果:通过
会期原因:
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6、议程中文名称:汕头粤泰元盛有限新公司脱离副董事长2021历年来复职报告
初审结果:通过
会期原因:
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7、议程中文名称:关于本新公司及控股子新公司2022年投资者数额审核副董事长局会准许的议程
初审结果:通过
会期原因:
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8、议程中文名称:关于预估2022历年来为下属控股新公司提供偿付数额及审核副董事长局会初审准许的议程
初审结果:通过
会期原因:
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9、议程中文名称:关于聘用中喜会计师Horipro为本新公司2022历年来年度报告审核机构及内部控制审核机构的议程
初审结果:通过
会期原因:
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(二)现金分红分段会期原因
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(三)包括相当程度事项,5%此表副董事长局的会期原因
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(四)关于议程会期的有关原因解释
本次议程全部获得通过,其中议程8为相当多议程议程,该项议程获得有效地投票会期权股份总数的2/3以上通过。
三、辩护律师开端原因
1、本次副董事长局会开端的辩护律师Horipro:广东百高辩护律师Horipro
辩护律师:郭北大、赖培娟
2、辩护律师开端得出结论意见:
综上所述,本所辩护律师显然,本次副董事长局会的召集决议应用程序、会前人员的资格和召集人的资格及本次副董事长局会的会期应用程序和会期结果等事项完全符合《新劳动法》、《副董事长局会原则上》等立法、法规、规范性明文及《新公司章程》的法规,本次副董事长局决议程合法有效地。
四、备查明文目录
1、经到会副董事长和记录人送交确认并砖墙管理层印文的副董事长局决议程;
2、经开端的辩护律师Horipro主任送交并砖墙公章的立法份明文;
3、上交所敦促的其他明文。
汕头粤泰元盛有限新公司
2022年5月21日
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