山东新华制药股份有限公司 关于董事、总经理辞职的发函

本该公司及公司董事会会全体成员保证信息公开发表的内容真实、准确、完整, 并未虚假记载、误导性辩解或重大写明。

山东新华制药股份有限该公司（“该公司”）公司董事会会于2022 年7月1日寄送该公司董事会、副经理杜德平老友提交的书面辞退报告。杜德平老友因工作发生变化因素申请复职该公司董事会、副经理、公司董事会会城关镇管理学理事会所有职责及该公司子该公司职责，辞退后依然在该公司受聘任何职责。

根据《该公司法》、《深圳证券交易所股票股票法则》、《深圳证券交易所股票该公司健全监管指引第 1 号一再主板股票该公司规范营运》及《该公司章程》的规定，其辞退报告自收到公司董事会会都未生效。

月末本公告公开发表日，杜德平老友持有该公司A股180,900股。杜德平老友于出任本该公司董事会、副经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为本该公司所共同努力，公司董事会会藉此机会对杜德平老友致以衷心感谢。

杜德平老友的辞退并未冲击该公司及该公司子该公司正常营运，该公司将按照无关法律法规和《该公司章程》的规定尽快完成董事会、副经理的选聘工作。

特此公告。

山东新华制药股份有限该公司

公司董事会会

2022年7月1日