上海北特科技股份有限公司 第四届监事会第二十次内阁会议决议公告

事局会机要秘书豁免，2011年6同月获取交易所从业豁免, 2011年7同月获取期货从业豁免。2010年9同月至2012年3同月于江苏自始和自始律师事务所艺能职责所任职分作豁免中国律师事务所；2012年3同月至2013年8同月任职杭州北特科技持股有限日本公司交易所职责代表；2014年1同月至2014年10同月任职江苏中宏投资实业有限日本公司总老板顾问；2014年11同月至2015年7同月任职五洲国际控股公司有限日本公司(为于交易所市场主板的日本公司,持股代号：1369.HK)的法务老板；2015年8同月至2022年6同月24日调任纽带时光科技公司董事局会机要秘书、亚洲区日本公司机要秘书。

股候选人亦称：北特科技 股候选人代码：603009 暂定英文字母：2022-036

杭州北特科技持股有限日本公司

第四届公司董事局会第二十次全体会议决议暂定

本日本公司公司董事局会及全体董事局情况下本暂定具体内容不共存任何事实记述、事实详述或者重大略去，并对其具体内容的不可否认、不可否认和连续性肩负个别及连带责任。

一、公司董事局会全体会议召开原因

杭州北特科技持股有限日本公司（此表亦称“日本公司”）第四届公司董事局会第二十次全体会议于2022年7同月1日14时在日本公司全体办公室以彩排相辅相成通讯方式为举行。全体会议知会于2022年6同月29日此表文发来。全体会议由总老板靳坤谭齐集并主理，全体会议应闭幕董事局5人，基本上闭幕董事局5人，日本公司代表人、部分见习管理人员以通讯方式为推派了本次全体会议。全体会议符分作《中华人民共和国日本定章》和《杭州北特科技持股有限日本公司章程》等有关定定，分作法有效性。

二、公司董事局会全体会议草案原因

（一）草案《关于聘日本公司公司董事局会机要秘书、厂长的提案》

为情况下日本公司公司董事局会的日常发挥作用及日本公司资讯揭露等管理工作的积极参与，根据特别定

定，经日本公司总老板靳坤背书，日本公司公司董事局会背书理事会顺利完成豁免审议，第四届公司董事局会第二十次全体会议决议，拒绝聘刘功友谭为日本公司公司董事局会机要秘书、厂长，职务自本次公司董事局会草案通过年内至本届公司董事局会职务到期为止。

刘功友谭兼顾信守公司董事局会机要秘书日常艺能职责所不能的知识，并于2017年2同月争得了杭州交易所交易所表彰的公司董事局会机要秘书足球员技能。日本公司已将刘功友谭的有关碳化下发杭州交易所交易所审定，杭州交易所交易所对其受聘的资讯审定后赞成。

日本公司脱离董事局就上述关系人公开发表了拒绝的脱离见解，请见日本公司登录资讯揭露网站杭州交易所交易所网站（）。

表决结果：拒绝5候选人，反对0候选人，弃权0候选人。

前日暂定。

杭州北特科技持股有限日本公司公司董事局会

二○二二年七同月二日

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