中珠医疗控股入股有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本子公司管理层及全体理事意味着本暂定细节不存在任何虚假纪载、误导性表述或者关键遗漏，并对其细节的真实性、可靠性和连续性顾及个别及连带责任。

不可或缺细节提示：

●本次联席会议是否有否决国会：无

一、 联席会议召开和与会持续性

(一) 控股公司大会召开的时间：2022年1月末6日

(二) 控股公司大会召开的区域内：珠海市前山迎宾南路1081号中珠大厦6楼联席四楼

(三) 与会联席会议的普通股控股公司和恢复参众两院权的优先股控股公司及其持有控股公司持续性：

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(四) 参众两院方式将是否完全符合《子法律条文》及《子公司章程》的规范，大会并邀持续性等。

本次联席会议由子公司管理层与会，由理事长叶继革谭并邀，联席会议采用工作人员选出和因特网选出相结合的参众两院方式将进行参众两院。本次联席会议的召开和参众两院完全符合《子法律条文》、《上市子公司控股公司大会规范》、《上海证券交易所股票上市规范》及《子公司章程》等法律、法律条文及法理文件的规范，联席会议强制执行有效。

(五) 子公司理事、监事和管理层私人秘书的与会持续性

1、 子公司在任理事6人，与会4人，理事乔宝龙谭、分立理事曾艺斌谭因公事未能与会本次联席会议；

2、 子公司在任监事3人，与会2人，监事李剑谭因公事未能与会本次联席会议；

3、 子公司管理层私人秘书张卫滨谭与会本次联席会议；

4、 子公司常务副总裁司培超谭、常务理事谭亮谭与会会议本次联席会议。

二、 国会审议持续性

(一) 非累加选出国会

1、国会地名：《关于子公司解聘2021等奖项中医师ARTSVISION的国会》

审议结果：通过

参众两院持续性：

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(二)涉及关键事宜，5%以下控股公司的参众两院持续性

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(三)关于国会参众两院的有关持续性说明

国会1为非累加选出参众两院的国会，经与会控股公司选出参众两院，国会1获得参众两院通过，达成协议子公司解聘大华中医师ARTSVISION（特殊普通新子公司）为子公司2021等奖项财务管理政府部门。

三、 大律师开端持续性

1、 本次控股公司大会开端的大律师ARTSVISION：上海市凤天城（武汉）大律师ARTSVISION

大律师：答邦彪、毛爱凤

2、大律师开端论点看法：

综上所述，本所大律师认为，子公司本次控股公司大会的与会和召开程序、与会人豁免、与会联席会议人员豁免及参众两院程序等，仅有完全符合《子法律条文》、《上市子公司控股公司大会规范》等法律、法律条文、规章和其他法理文件及《子公司章程》的有关规范，本次控股公司大会的参众两院结果强制执行有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会理事和记录人签字确认并石板管理层印章的控股公司例会；

2、 经开端的大律师ARTSVISION主任签字并石板公章的法律看法书。

中珠医疗控股控股公司有限子公司

2022年1月末7日