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宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议新闻稿

发布时间:2022年10月12日 12:18

1,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

3.《关于该公司〈2021历年来财务决算研究报告〉的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

4.《关于该公司2021年历年来研究报告全篇及概述的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

5.《关于该公司〈2021历年来募集资金储藏与适用可能的专项研究报告〉的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

6.《关于2021历年来利润分配预案的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

7.《关于该公司2021历年来日常关连性报价执行可能及2022历年来日常关连性报价预计的参众两院》

准许18,684,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9241%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0759%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

主持大会的关连性持股慈溪天策有限该公司有限该公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、镇海君科投资管理新公司大公司(有限新公司)已忽视参众两院。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

8.《关于该公司及旗下子该公司向汇丰银行申请信息化授信额度的参众两院》

准许18,684,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9241%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0759%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

主持大会的关连性持股慈溪天策有限该公司有限该公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、镇海君科投资管理新公司大公司(有限新公司)已忽视参众两院。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

9.《关于该公司2022历年来理事长薪酬的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

10.《关于该公司2022历年来常务理事薪酬的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

11.《关于续聘会计师杰尼斯事务所的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

该项参众两院参众两院通过。

12.《关于变更该公司注册资本并修订〈该公司章程〉的参众两院》

准许64,224,679股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.9779%;支持14,200股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0221%;取消资格0股,分之二主持大会持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

其中,中小持股参众两院可能为:

准许11,484,679股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的99.8765%;支持14,200股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.1235%;取消资格0股,分之二主持大会的中小持股及持股受托中间人有参众两院权的股份据统计的0.0000%。

本参众两院为持股大会特别决议事项,准许算式分之二主持大会有参众两院权的股份据统计的三分之二以上。

该项参众两院参众两院通过。

四、实质上理事长离京可能

本次持股大会上,该公司实质上理事长向持股大会不作了《2021历年来实质上理事长离京研究报告》,实质上理事长就其出席2021年理事长会大会的可能、出席2021年持股大会的可能、撰写实质上意见的可能、专职委员会履职可能、会场调查可能以及其他事项等不作了离京研究报告。

《实质上理事长离京研究报告》已于2022年4翌年26日全篇刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、辩护律师确有的立法意见

西城区中伦辩护律师杰尼斯事务所指派辩护律师对本次持股大会同步进行便是,并确有立法意见书,视为该公司本次大会召集和举行服务器端、主持大会人员和召集人的资格、大会参众两院服务器端均符合《该规章》《持股大会规则》等立法、法规、法理PDF及《该公司章程》的关的明文规定,参众两院结果有权、直接。

六、备查PDF

1、《镇海喜悦智行科技的股份有限该公司2021年历年来持股大会决议》;

2、西城区中伦辩护律师杰尼斯事务所确有的《西城区中伦辩护律师杰尼斯事务所关于镇海喜悦智行科技的股份有限该公司2021年历年来持股大会的立法意见书》

特此告示。

镇海喜悦智行科技的股份有限该公司

2022年5翌年20日

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